Tutte le pubblicazioni
Grandi Opere e Legalità: l’esperienza di M4
In collaborazione tra Transcrime, Crime&tech e M4
On the enforcement of targeted sanctions
Estimating the control of sanctioned Russian entities over European companies and proposing a methodology to detect sanction circumvention
Ville lumière Ou Ville obscure? Assessing the secrecy of firms owning real estate properties in Paris
Il mercato immobiliare, in particolare quello di lusso, è da tempo un settore esposto al rischio di riciclaggio di denaro. Uno schema ricorrente prevede l’uso improprio di società legittime – spesso offshore – per occultare la titolarità degli immobili e l’origine illecita dei capitali investiti. Nonostante la rilevanza del tema…
Le infiltrazioni criminali nell’economia
Questo volume raccoglie gli interventi della conferenza “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi” (21 marzo 2024, Milano – maggiori informazioni disponibili qui), organizzata da Transcrime – Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – e ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari…
Corruzione di alto livello: un’analisi di schemi, costi e raccomandazioni di policy
FALCON Project Policy Brief
Terrorist Financing: Traditional vs. Emerging Financial Technologies
This study examines the use of traditional systems and emerging financial technologies for terrorist financing based on a dataset comprising 121 cases around the world. While there are speculations that terrorists are largely adopting emerging FinTechs like cryptocurrencies, our exploratory findings indicate that only 7 percent of cases involve such…
New forms of, and risk factors for, high-level transnational corruption schemes
KLEPTOTRACE Handbook
Financial crime risk assessment
Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms
Bid-rigging in public procurement: Cartel strategies and bidding patterns
Il paper esamina i comportamenti di gara associati al bid-rigging. Si analizza il modo in cui le imprese del cartello sfruttano le opportunità legali per colludere, impegnarsi in offerte congiunte e simili e diversificare le strategie collusive.
Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals
Nonostante l’ampia portata della legislazione antiriciclaggio in tutto il mondo e la crescente attenzione dei media, favorita da fughe di notizie giornalistiche come i Panama Papers, le conoscenze empiriche su come i criminali riciclano i loro proventi illeciti sono ancora scarse. I pochi studi empirici disponibili mostrano che gli schemi…
