Tutte le pubblicazioni
Bid-rigging in public procurement: Cartel strategies and bidding patterns
Il paper esamina i comportamenti di gara associati al bid-rigging. Si analizza il modo in cui le imprese del cartello sfruttano le opportunità legali per colludere, impegnarsi in offerte congiunte e simili e diversificare le strategie collusive.
Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals
Nonostante l’ampia portata della legislazione antiriciclaggio in tutto il mondo e la crescente attenzione dei media, favorita da fughe di notizie giornalistiche come i Panama Papers, le conoscenze empiriche su come i criminali riciclano i loro proventi illeciti sono ancora scarse. I pochi studi empirici disponibili mostrano che gli schemi…
La Sicurezza nel Retail in Italia 2023
Il report “La Sicurezza nel Retail in Italia, 2023: uno studio su perdite, furti e misure di sicurezza” è il risultato dello studio condotto da Crime&tech sul tema differenze inventariali e della sicurezza nel settore Retail e Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con il supporto di Checkpoint Systems Italia e…
CSABOT – Beneficial Owners of European Companies
Il paper “Beneficial Owners of European Companies (and Related Risks)” presenta la ricerca svolta da Transcrime, nell’ambito del progetto CSABOT, sui fattori di rischio e indicatori di anomalie nella struttura proprietaria delle imprese europee. Tali indicatori vengono applicati a 4.500 società proprietarie di quasi 505k proprietà immobiliari a Parigi, mappando…
AML Data Sharing
AML Data Sharing: indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio è la prima ricerca condotta in Italia e in Europa sullo scambio di informazioni tra soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Lo studio ha interpellato i 44 principali intermediari italiani (equivalenti a…
Indagine sulle imprese ad alto rischio
Un approccio ai dati sulla proprietà transfrontaliera tramite machine learning…
Money Laundering Blacklists
Quali sono i criteri utilizzati dal Financial Action Task Force (FATF) e dall’Unione europea per stilare una lista nera di giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro? Quali sono i Paesi a più alto rischio secondo i Panama Papers e i file FinCEN? Dove i criminali spostano il loro…
EBOCS III
European Business Ownership and Control Structures
Datacros
Developing a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structures
I cambi di proprietà delle aziende italiane durante l’emergenza Covid-19
Research in Brief
