Tutte le pubblicazioni
Sfruttamento lavorativo: valutazione del rischio nelle filiere
INVERT Research in Brief
The fugazi papers, or on the importance of false invoicing for organised crime and the money laundering market
An analysis of drivers, mechanisms and actors
A data-driven approach to measure money laundering risk and its relationship with corruption
La misurazione dell’esposizione degli stati ai rischi di riciclaggio di denaro non è una questione meramente tecnica, bensì ha un impatto significativo sullo sviluppo dei paesi, in particolare quelli del Sud globale. Innanzitutto, perchè le blacklists and greylists in materia di antiriciclaggio, che frequentemente includono paesi…
Grandi Opere e Legalità: l’esperienza di M4
In collaborazione tra Transcrime, Crime&tech e M4
On the enforcement of targeted sanctions
Estimating the control of sanctioned Russian entities over European companies and proposing a methodology to detect sanction circumvention
Ville lumière Ou Ville obscure? Assessing the secrecy of firms owning real estate properties in Paris
Il mercato immobiliare, in particolare quello di lusso, è da tempo un settore esposto al rischio di riciclaggio di denaro. Uno schema ricorrente prevede l’uso improprio di società legittime – spesso offshore – per occultare la titolarità degli immobili e l’origine illecita dei capitali investiti. Nonostante la rilevanza del tema…
Le infiltrazioni criminali nell’economia
Questo volume raccoglie gli interventi della conferenza “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi” (21 marzo 2024, Milano – maggiori informazioni disponibili qui), organizzata da Transcrime – Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – e ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari…
Corruzione di alto livello: un’analisi di schemi, costi e raccomandazioni di policy
FALCON Project Policy Brief
Bricks or cooks? Geographical and social determinants of the investment choices of mafia-type organized crime
Il paper analizza le imprese legittime confiscate a gruppi mafiosi in Italia per valutare se i pattern di investimento mafioso nei diversi settori dipendano dalle caratteristiche del contesto territoriale in cui operano le imprese infiltrate. Attraverso un’analisi di regressione spaziale su oltre 1700 imprese, con particolare attenzione a ristorazione/hotel e…
Terrorist Financing: Traditional vs. Emerging Financial Technologies
This study examines the use of traditional systems and emerging financial technologies for terrorist financing based on a dataset comprising 121 cases around the world. While there are speculations that terrorists are largely adopting emerging FinTechs like cryptocurrencies, our exploratory findings indicate that only 7 percent of cases involve such…
