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Michele Riccardi partecipa alla roundtable “Economic & Financial Crime” organizzata all’interno della conferenza virtuale sul tema “Massimizzare l’impatto della ricerca sul Serious Organised Crime”.
Maria Jofre è chair del panel dal titolo “New directions in quantitative criminological research” all’interno del quale presenterà lo studio “Network analysis for financial crime risk assessment”.
Maria Jofre, Alberto Aziani, Gianluca Bertoni e Michele Riccardi partecipano al panel “Covid-19, Corruption & Organized Crime” per presentare lo studio sul tema delle strategie impiegate dai soggetti criminali durante la prima fase della pandemia di Covid-19 per accrescere il proprio profitto.
Michele Riccardi partecipa alla Roundtable dal titolo “Critical Reflections on Money Laundering Research and Policy” sul tema del riciclaggio di denaro insieme a Katie Benson, Michael Levi e Nicholas Lord.
Michele Riccardi è chair del panel dal titolo “State-corporate crime and the regulation of markets” durante il quale interverrà sul ruolo delle blacklists e grey lists in ambito di riciclaggio di denaro.
Alberto Aziani presenta lo studio “Human Smugglers’ Heterogeneity: A Reflection on the Use of Concepts in the Study of the Smuggling of Migrants” sul tema dei diversi ruoli e delle diverse caratteristiche di quegli attori che favoriscono i fenomeni migratori.
Il 20 luglio, Michele Riccardi parteciperà al FFE Virtual Meet-up organizzato da Fintrail, con un intervento dal titolo “Valutare i rischi di reati finanziari attraverso l’individuazione di anomalie nella struttura proprietaria delle imprese“.
Link to event websiteMarco Dugato parteciperà con Giuseppe Mastromattei al Richmond Security Director forum, con un workshop sulle nuove e vecchie forme di criminalità organizzata e la loro minaccia alle aziende Italiane ed internazionali, formulando una concreta risposta basata sulla definizione di nuovi approcci alla prevenzione e al contrasto.
Link to event websiteErnesto Savona parteciperà al webinar “How Financial Crime impacts on communities and on you”, mentre Michele Riccardi interverrà all’evento “New Technologies in the Financial Crimes Compliance” entrambi sul tema del financial crime, rispettivamente il 12 e il 15 luglio.
Michele Riccardi prenderà parte al webinar del 2 luglio (ore 17.00) organizzato dall’Università Federico II di Napoli, con un intervento dal titolo “Risultati di una prima simulazione di analisi su dati d’asta”, discutendo il tema delle verifiche nelle aste immobiliari e fallimentari.