Tutte le pubblicazioni

19 Mag 2025

Le infiltrazioni criminali nell’economia

Questo volume raccoglie gli interventi della conferenza “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi” (21 marzo 2024, Milano – maggiori informazioni disponibili qui), organizzata da Transcrime – Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – e ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari…

14 Apr 2025

Corruzione di alto livello: un’analisi di schemi, costi e raccomandazioni di policy

FALCON Project Policy Brief

26 Mar 2025

Schemi di circonvenzione delle sanzioni internazionali

KLEPTOTRACE Report

12 Feb 2025

Radicalizzazione, estremismo e terrorismo online

Risultati in breve della ricerca condotta nell'ambito del progetto ALLIES

19 Dic 2024

Terrorist Financing: Traditional vs. Emerging Financial Technologies

This study examines the use of traditional systems and emerging financial technologies for terrorist financing based on a dataset comprising 121 cases around the world. While there are speculations that terrorists are largely adopting emerging FinTechs like cryptocurrencies, our exploratory findings indicate that only 7 percent of cases involve such…

25 Nov 2024

Minacce e vulnerabilità nei luoghi di culto

SHRINEs Project's Final Report

4 Nov 2024

New forms of, and risk factors for, high-level transnational corruption schemes

KLEPTOTRACE Handbook

30 Ott 2024

Il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati

I recenti sviluppi tecnologici offrono nuove e sostanziali opportunità per le autorità pubbliche e i soggetti privati nel rilevare, prevenire, indagare e perseguire reati e condotte illecite, grazie a una più efficace raccolta, analisi e condivisione di grandi moli di dati. Tuttavia, il loro impiego deve fare i conti con un…

14 Ott 2024

Financial crime risk assessment

Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms

3 Lug 2024

Progetto CAPSULE – Report

Collecting and sharing information on the Consumers’ Awareness about the Purchase of SUbstandard and falsified medicines onlinE to support better e-commerce practices