Tutte le pubblicazioni

18 Mag 2023

AML Data Sharing

AML Data Sharing: indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio è la prima ricerca condotta in Italia e in Europa sullo scambio di informazioni tra soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Lo studio ha interpellato i 44 principali intermediari italiani (equivalenti a…

17 Ott 2022

The theft of medicines in the EU

Questo rapporto presenta alcuni risultati del progetto MEDI–THEFT sul furto organizzato di farmaci e dispositivi medici all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Attraverso l’analisi di dati e informazioni raccolti da diverse fonti qualitative e quantitative, lo studio fornisce una rappresentazione aggiornata dello stato di questo crimine all’interno dell’Unione Europea, presentando…

7 Ott 2022

Le Gang Giovanili in Italia

Research in Brief

20 Apr 2022

FATA – From Awareness to Action

Il rapporto finale del progetto FATA – From Awareness to Action rappresenta la prima ricerca in Italia che analizza in modo sistematico l’evoluzione e i modi operandi della contraffazione nei mercati online. Lo studio nasce dalla collaborazione inedita tra Crime&tech, spin-off di Transcrime e Università Cattolica del Sacro Cuore e…

13 Apr 2022

The Evolution of Illicit Flows

Displacement and Convergence among Transnational Crime

9 Nov 2021

EBOCS III

European Business Ownership and Control Structures

5 Nov 2021

ECOFIT

Options for Enhancing Operational Instruments in the Area of Firearms Trafficking

24 Set 2021

Datacros

Developing a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structures

18 Mag 2021

I cambi di proprietà delle aziende italiane durante l’emergenza Covid-19

Research in Brief

30 Mar 2021

Next Generation AML: Indagine tra le banche e gli altri soggetti obbligati in Italia sull’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale in ambito antiriciclaggio

Questo studio rappresenta la prima indagine mai condotta in Italia sull’uso di intelligenza artificiale, big data e altre soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei soggetti obbligati in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Lo studio, realizzato da Crime&tech – spin-off company dell’Università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime – e…