Tutte le pubblicazioni
Le infiltrazioni criminali nell’economia
Questo volume raccoglie gli interventi della conferenza “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi” (21 marzo 2024, Milano – maggiori informazioni disponibili qui), organizzata da Transcrime – Centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – e ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari…
Corruzione di alto livello: un’analisi di schemi, costi e raccomandazioni di policy
FALCON Project Policy Brief
Schemi di circonvenzione delle sanzioni internazionali
KLEPTOTRACE Report
Radicalizzazione, estremismo e terrorismo online
Risultati in breve della ricerca condotta nell'ambito del progetto ALLIES
Terrorist Financing: Traditional vs. Emerging Financial Technologies
This study examines the use of traditional systems and emerging financial technologies for terrorist financing based on a dataset comprising 121 cases around the world. While there are speculations that terrorists are largely adopting emerging FinTechs like cryptocurrencies, our exploratory findings indicate that only 7 percent of cases involve such…
Minacce e vulnerabilità nei luoghi di culto
SHRINEs Project's Final Report
New forms of, and risk factors for, high-level transnational corruption schemes
KLEPTOTRACE Handbook
Il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
I recenti sviluppi tecnologici offrono nuove e sostanziali opportunità per le autorità pubbliche e i soggetti privati nel rilevare, prevenire, indagare e perseguire reati e condotte illecite, grazie a una più efficace raccolta, analisi e condivisione di grandi moli di dati. Tuttavia, il loro impiego deve fare i conti con un…
Financial crime risk assessment
Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms
Progetto CAPSULE – Report
Collecting and sharing information on the Consumers’ Awareness about the Purchase of SUbstandard and falsified medicines onlinE to support better e-commerce practices
