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Report ACOI – Assessing Conflict of Interest
Applicazione di un modello di screening automatico e validazione qualitativa del rischio potenziale di conflitto di interessi
The anatomy of enforcement: a comparative analysis of waste crime investigations
la criminalità ambientale connessa alla gestione dei rifiuti — che comprende lo smaltimento illegale, il traffico illecito e la gestione impropria — costituisce una minaccia significativa per la sostenibilità ambientale e la salute pubblica. Nonostante le sue evidenti connessioni con la criminalità organizzata e finanziaria, le…
The fugazi papers, or on the importance of false invoicing for organised crime and the money laundering market
An analysis of drivers, mechanisms and actors
Name Your Price: Exploring the Costs of Professional Money Laundering Services in Large-Scale Cases in the United States
La lotta al riciclaggio di denaro ha incentivato l’istituzione di un articolato regime normativo a livello globale. Nonostante il dibattito in corso sulla sua efficacia, le evidenze empiriche relative alla determinazione del prezzo dei servizi di riciclaggio rimangono limitate, principalmente a causa della scarsità di dati e informazioni disponibili sul…
A data-driven approach to measure money laundering risk and its relationship with corruption
La misurazione dell’esposizione degli stati ai rischi di riciclaggio di denaro non è una questione meramente tecnica, bensì ha un impatto significativo sullo sviluppo dei paesi, in particolare quelli del Sud globale. Innanzitutto, perchè le blacklists and greylists in materia di antiriciclaggio, che frequentemente includono paesi…
Prevenzione degli usi illeciti dell’aviazione commerciale
TENACITy Research in Brief
The FERMI project at a glance
Fake News Risk Mitigator
Grandi Opere e Legalità: l’esperienza di M4
In collaborazione tra Transcrime, Crime&tech e M4
On the enforcement of targeted sanctions
Estimating the control of sanctioned Russian entities over European companies and proposing a methodology to detect sanction circumvention
EU Asset Recovery System Failure: An Incentive for the Internationalisation of Organised Crime?
Lo studio beneficia di analisi nell'ambito del progetto europeo RECOVER
