Progetti in evidenza
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Analysis of ownership structures and shareholders in targeted countries and their linkages with jurisdictions with opaque financial sector – REAP Initiative
Settembre 2022 - Settembre 2022
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL TESSUTO ECONOMICO REGIONALE
Agosto 2022 - Novembre 2023
Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del Registro de Beneficiarios Finales de República Dominicana

Institutional Capacity and Illicit Financial Flows in Latin America and the Caribbean
Settembre 2022 - Marzo 2023
Identificazione e valutazione dei conflitti di interessi
Giugno 2022 - Dicembre 2022
CSAE
Study on the implementation of the Directive on Child Sexual abuse and assessment of its impact
Febbraio 2022 - Dicembre 2022
Methodology for the assessment of risks of illicit financial flows related to corruption, tax evasion and tax avoidance in selected African countries – REAP Initiative
Febbraio 2022 - Aprile 2022
Infiltration in Lombardia
Maggio 2021 - Dicembre 2021
FATA – From Awareness To Action
Settembre 2021 - Novembre 2022
PROMENADE
Improved Maritime Awareness by Means of AI and BD Methods
Ottobre 2021 - Marzo 2023