EXTRA
External Threat Assessment of Organised Crime to the European Union
EXTRA è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea, che istituisce il primo osservatorio sulle minacce criminali globali che impattano sull’Unione Europea.
Transcrime collaborerà con Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) e INTERPOL per sviluppare un nuovo quadro di intelligence sulle principali minacce, attori e schemi, le reti in cui operano e le vulnerabilità dei mercati, prima che si traducano in crisi operative. Le analisi confluiranno in un rapporto annuale che fungerà da riferimento per informare le decisioni dell’Unione sulla sicurezza esterna e le relazioni con i Paesi terzi, in complementarità al report SOCTA di Europol focalizzato sulle minacce interne.
In particolare, Transcrime integrerà le proprie analisi e tecnologie avanzate di valutazione dei rischi di infiltrazione nell’economia legale, applicando indicatori di rischio e modelli di intelligenza artificiale sviluppati e validati in progetti europei quali DATACROS III, KLEPTOTRACE, FALCON e INVERT. L’analisi mapperà:
- le vulnerabilità economiche, finanziarie e normative che facilitano l’infiltrazione dell’economia legale;
- flussi commerciali anomali;
- legami proprietari sospetti tra imprese;
- investimenti di gruppi di criminalità organizzata, europei e non, in settori chiave del mercato comunitario.
Il progetto EXTRA produrrà inoltre analisi tematiche, nuovi dataset, briefing riservati per le autorità, e attività di potenziamento delle capacità di analisi di paesi terzi. Un Advisory Panel composto da esperti rappresentanti di enti internazionali garantirà l’allineamento dei lavori alle priorità EMPACT.
