CSABOT – Beneficial Owners of European Companies

Il paper “Beneficial Owners of European Companies (and Related Risks)” presenta la ricerca svolta da Transcrime, nell’ambito del progetto CSABOT, sui fattori di rischio e indicatori di anomalie nella struttura proprietaria delle imprese europee. Tali indicatori vengono applicati a 4.500 società proprietarie di quasi 505k proprietà immobiliari a Parigi, mappando la concentrazione di strutture complesse o con legami con paesi e soggetti a rischio.

Il report è il primo degli Allegati al Final Report di CSABOT, frutto della ricerca del “Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency” (NEBOT), che comprende accademici, organizzazioni della società civile, giornalisti ed esperti sul tema della trasparenza della titolarità effettiva.