CSABOT

Il progetto CSABOT mira a sensibilizzare e rafforzare le capacità della società civile sul ruolo che le informazioni sulla titolarità effettiva possono svolgere nella prevenzione e nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Inoltre, ambisce a creare sinergie tra le attività delle organizzazioni della società civile e gli sforzi dell’Unione per porre fine al riciclaggio di denaro, ai crimini finanziari e ad altre pratiche abusive e criminali.

Il progetto è coordinato da Transparency International e coinvolge in qualità di partner Transcrime, Tax Justice Network e Government Transparency Institute.

Grazie al progetto CSABOT potremo rafforzare la nostra esperienza e il nostro network in termini di analisi dei dati sulla proprietà delle imprese, per comprendere e prevenire meglio la criminalità organizzata e finanziaria.

Il nome ufficiale del progetto CSABOT è “Preparatory action – Capacity building programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes”. Questo progetto è realizzato su contratto con l’Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea. I partner firmatari del contratto sono Transparency International Secretariat (TI-S), Tax Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) e Government Transparency Institute (GTI).

I concetti riportati sono rappresentativi esclusivamente delle opinioni dei partner firmatari del contratto e non esprimono la prospettiva della Commissione Europea.