Data di pubblicazione
18 Mag 2023
Editori
Nazzari Mirko
Russo Daniele
Manzo Emanuela
Farina Domenico
Riccardi Michele
Russo Daniele
Manzo Emanuela
Farina Domenico
Riccardi Michele
ISBN
978 8 89 971941 8
AML Data Sharing
Data di pubblicazione
18 Mag 2023
Editori
Nazzari Mirko
Russo Daniele
Manzo Emanuela
Farina Domenico
Riccardi Michele
ISBN
978 8 89 971941 8
AML Data Sharing: indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio è la prima ricerca condotta in Italia e in Europa sullo scambio di informazioni tra soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Lo studio ha interpellato i 44 principali intermediari italiani (equivalenti a circa il 70% del totale attivo del settore finanziario e del gioco e scommesse in Italia).
La ricerca è stata condotta da Università Cattolica del Sacro Cuore (centri Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech) in collaborazione con Deloitte.
