Money Laundering Blacklists

Quali sono i criteri utilizzati dal Financial Action Task Force (FATF) e dall’Unione europea per stilare una lista nera di giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro? Quali sono i Paesi a più alto rischio secondo i Panama Papers e i file FinCEN? Dove i criminali spostano il loro denaro illecito, secondo le prove giudiziarie e investigative? Questo libro risponde a queste domande. Si tratta di uno studio senza precedenti sui Paesi a più alto rischio di attirare il riciclaggio di denaro e i proventi della criminalità organizzata – e su come vengono identificati come tali da studiosi, responsabili politici e professionisti dell’antiriciclaggio (AML). Si tratta di una questione che è al centro del dibattito politico, nei media, ma che è poco studiata.

Il libro è diviso in due parti. La prima parte analizza il concetto di rischio di riciclaggio, i suoi principali fattori determinanti ed effettua una revisione delle valutazioni dei Paesi esistenti, che vanno dalle liste nere e grigie ufficiali, alle fughe di notizie dai media e ai documenti degli studiosi. La seconda parte discute le debolezze e i miti alla base delle classificazioni attuali e propone un nuovo approccio per valutare il rischio di riciclaggio di denaro tra i Paesi. Con una prospettiva di ricerca critica, basata sull’empirismo, questo libro si propone di soddisfare sia gli studiosi e gli studenti – in particolare di criminologia, economia e relazioni internazionali – sia gli operatori di banche, studi professionali e autorità antiriciclaggio.