Tutte le pubblicazioni
The Evolution of Illicit Flows
Displacement and Convergence among Transnational Crime
Gruppi di criminalità organizzata
Una revisione sistematica dei fattori di rischio a livello individuale legati al reclutamento…
Money Laundering Blacklists
Quali sono i criteri utilizzati dal Financial Action Task Force (FATF) e dall’Unione europea per stilare una lista nera di giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro? Quali sono i Paesi a più alto rischio secondo i Panama Papers e i file FinCEN? Dove i criminali spostano il loro…
L’eterogeneità dei trafficanti di esseri umani: una riflessione sull’uso dei concetti negli studi sul traffico di migranti
L’uso di una concettualizzazione ampia dei trafficanti di esseri umani favorisce la loro rappresentazione stereotipata. Inoltre, la mancanza di attenzione all’eterogeneità dei trafficanti, ai loro scopi, ai loro metodi e alle loro scelte organizzative, porta alla progettazione di politiche migratorie inique e inefficaci. Basandosi su precedenti studi empirici sul traffico…
EBOCS III
European Business Ownership and Control Structures
ECOFIT
Options for Enhancing Operational Instruments in the Area of Firearms Trafficking
Datacros
Developing a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structures
COVID-19 e criminalità organizzata
Strategie adottate dai gruppi criminali per aumentare i loro profitti e il loro potere nei primi mesi della pandemia…
I cambi di proprietà delle aziende italiane durante l’emergenza Covid-19
Research in Brief
Next Generation AML: Indagine tra le banche e gli altri soggetti obbligati in Italia sull’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale in ambito antiriciclaggio
Questo studio rappresenta la prima indagine mai condotta in Italia sull’uso di intelligenza artificiale, big data e altre soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei soggetti obbligati in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Lo studio, realizzato da Crime&tech – spin-off company dell’Università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime – e…
