Next Generation AML: Indagine tra le banche e gli altri soggetti obbligati in Italia sull’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale in ambito antiriciclaggio

Questo studio rappresenta la prima indagine mai condotta in Italia sull’uso di intelligenza artificiale, big data e altre soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei soggetti obbligati in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Lo studio, realizzato da Crime&tech – spin-off company dell’Università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime – e sponsorizzata da SAS, si base sui risultati di una survey che ha coinvolto 43 soggetti obbligati (il 46% del totale attivo del settore finanziario e giochi/scommesse in Italia), integrata con un focus group e diverse interviste bilaterali con professionisti AML/CFT.