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Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals
Nonostante l’ampia portata della legislazione antiriciclaggio in tutto il mondo e la crescente attenzione dei media, favorita da fughe di notizie giornalistiche come i Panama Papers, le conoscenze empiriche su come i criminali riciclano i loro proventi illeciti sono ancora scarse. I pochi studi empirici disponibili mostrano che gli schemi…
La Sicurezza nel Retail in Italia 2023
Il report “La Sicurezza nel Retail in Italia, 2023: uno studio su perdite, furti e misure di sicurezza” è il risultato dello studio condotto da Crime&tech sul tema differenze inventariali e della sicurezza nel settore Retail e Grande Distribuzione Organizzata (GDO), con il supporto di Checkpoint Systems Italia e…
Cambiamento delle dinamiche di overdose nel Regno Unito
Un tentativo di replicare i risultati di Jalal etal. sulla crescita esponenziale stabile …
Inductive and transductive link prediction for criminal network analysis
L’identificazione dei potenziali autori di reato, che hanno maggiori probabilità di formare un nuovo gruppo e di commettere un crimine in comune, svolge un ruolo essenziale nel restringere le indagini delle forze dell’ordine e nel migliorare la polizia predittiva. Una volta che un crimine è stato…
CSABOT – Beneficial Owners of European Companies
Il paper “Beneficial Owners of European Companies (and Related Risks)” presenta la ricerca svolta da Transcrime, nell’ambito del progetto CSABOT, sui fattori di rischio e indicatori di anomalie nella struttura proprietaria delle imprese europee. Tali indicatori vengono applicati a 4.500 società proprietarie di quasi 505k proprietà immobiliari a Parigi, mappando…
AML Data Sharing
AML Data Sharing: indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio è la prima ricerca condotta in Italia e in Europa sullo scambio di informazioni tra soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Lo studio ha interpellato i 44 principali intermediari italiani (equivalenti a…
Luoghi e criminalità
Comprendere, analizzare, prevedere e gestire i rischi criminali nello spazio “La criminalità non si distribuisce in maniera casuale nello spazio. Pochi luoghi concentrano la maggior parte dei reati per via della presenza di particolari caratteristiche fisiche, sociali o funzionali che possono favorire o incentivare i comportamenti criminali. Comprendere…
The theft of medicines in the EU
Questo rapporto presenta alcuni risultati del progetto MEDI–THEFT sul furto organizzato di farmaci e dispositivi medici all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Attraverso l’analisi di dati e informazioni raccolti da diverse fonti qualitative e quantitative, lo studio fornisce una rappresentazione aggiornata dello stato di questo crimine all’interno dell’Unione Europea, presentando i…
Le Gang Giovanili in Italia
Research in Brief
FATA – From Awareness to Action
Il rapporto finale del progetto FATA – From Awareness to Action rappresenta la prima ricerca in Italia che analizza in modo sistematico l’evoluzione e i modi operandi della contraffazione nei mercati online. Lo studio nasce dalla collaborazione inedita tra Crime&tech, spin-off di Transcrime e Università Cattolica del Sacro Cuore e…
