Tutte le pubblicazioni
New forms of, and risk factors for, high-level transnational corruption schemes
KLEPTOTRACE Handbook
Il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
I recenti sviluppi tecnologici offrono nuove e sostanziali opportunità per le autorità pubbliche e i soggetti privati nel rilevare, prevenire, indagare e perseguire reati e condotte illecite, grazie a una più efficace raccolta, analisi e condivisione di grandi moli di dati. Tuttavia, il loro impiego deve fare i conti con un…
Financial crime risk assessment
Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms
The Varieties of Money Laundering and the Determinants of Offender Choices
Due rappresentazioni dominano il dibattito sul riciclaggio di denaro. Giornalisti investigativi e politici sottolineano la sofisticazione dei metodi ML usati da funzionari corrotti e colletti bianchi. La letteratura scientifica, basata in primis su casi giudiziari, evidenzia invece come i metodi di trafficanti di droga e altri…
Progetto CAPSULE – Report
Collecting and sharing information on the Consumers’ Awareness about the Purchase of SUbstandard and falsified medicines onlinE to support better e-commerce practices
Le traiettorie della devianza giovanile
Uno studio esplorativo a partire dai dati dell’USSM di Milano
La valutazione e gestione del rischio terze parti in Italia
Uno studio sulle pratiche di Third Party Risk Management - TPRM in Italia
Comparing the criminal careers of organized crime offenders in Italy and the Netherlands
Il concetto di criminalità organizzata si è evoluto dinamicamente, con i ricercatori che sostengono che si tratti di un costrutto sociale o di un concetto “ombrello” che comprende diverse manifestazioni empiriche. Gli studiosi hanno spesso suggerito di classificare i gruppi di criminalità organizzata in quelli coinvolti nel “racket” o nel…
The resilience of drug trafficking organizations: Simulating the impact of police arresting key roles
Questa ricerca analizza la resistenza e la resilenza delle organizzazioni di narcotrafficanti nei confronti degli interventi delle forze dell’ordine mirati a specifici ruoli operativi.
Bid-rigging in public procurement: Cartel strategies and bidding patterns
Il paper esamina i comportamenti di gara associati al bid-rigging. Si analizza il modo in cui le imprese del cartello sfruttano le opportunità legali per colludere, impegnarsi in offerte congiunte e simili e diversificare le strategie collusive.
