Tutte le pubblicazioni
Schemi di circonvenzione delle sanzioni internazionali
KLEPTOTRACE Report
Radicalizzazione, estremismo e terrorismo online
Risultati in breve della ricerca condotta nell'ambito del progetto ALLIES
Bricks or cooks? Geographical and social determinants of the investment choices of mafia-type organized crime
Il paper analizza le imprese legittime confiscate a gruppi mafiosi in Italia per valutare se i pattern di investimento mafioso nei diversi settori dipendano dalle caratteristiche del contesto territoriale in cui operano le imprese infiltrate. Attraverso un’analisi di regressione spaziale su oltre 1700 imprese, con particolare attenzione a ristorazione/hotel e…
Terrorist Financing: Traditional vs. Emerging Financial Technologies
This study examines the use of traditional systems and emerging financial technologies for terrorist financing based on a dataset comprising 121 cases around the world. While there are speculations that terrorists are largely adopting emerging FinTechs like cryptocurrencies, our exploratory findings indicate that only 7 percent of cases involve such…
Minacce e vulnerabilità nei luoghi di culto
SHRINEs Project's Final Report
New forms of, and risk factors for, high-level transnational corruption schemes
KLEPTOTRACE Handbook
Il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
I recenti sviluppi tecnologici offrono nuove e sostanziali opportunità per le autorità pubbliche e i soggetti privati nel rilevare, prevenire, indagare e perseguire reati e condotte illecite, grazie a una più efficace raccolta, analisi e condivisione di grandi moli di dati. Tuttavia, il loro impiego deve fare i conti con un…
Financial crime risk assessment
Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms
The Varieties of Money Laundering and the Determinants of Offender Choices
Due rappresentazioni dominano il dibattito sul riciclaggio di denaro. Giornalisti investigativi e politici sottolineano la sofisticazione dei metodi ML usati da funzionari corrotti e colletti bianchi. La letteratura scientifica, basata in primis su casi giudiziari, evidenzia invece come i metodi di trafficanti di droga e altri…
Progetto CAPSULE – Report
Collecting and sharing information on the Consumers’ Awareness about the Purchase of SUbstandard and falsified medicines onlinE to support better e-commerce practices
