DATACROS
Developing A Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure
Il progetto sviluppa uno strumento capace di individuare anomalie nella struttura proprietaria delle imprese in Europa che possono presentare elevati rischi di collusione, corruzione e riciclaggio. I partner del progetto sono: l’agenzia anti-corruzione francese (AFA), la Polizia Spagnola (CNP) e i giornalisti investigativi di Investigative Reporting Project Italy (IRPI).
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Key findings del progetto DATACROS – Assessing Financial Crime Risk factors in firms’ Ownership Structure
Le organizzazioni criminali sfruttano in maniera crescente aziende regolarmente registrate e complesse strutture proprietarie transnazionali per coprire le loro attività illecite e nascondere il riciclaggio dei proventi di attività corruttive. Il progetto DATACROS, co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Home Affairs (ISF Police 2017-AG-CORRUPT-823792) e coordinato da Transcrime ha sviluppato:…
Webinar – Assessing Financial Crime Risk factors in firms’ Ownership Structure: Results of project DATACROS
Le organizzazioni criminali sfruttano in maniera crescente aziende regolarmente registrate e complesse strutture proprietarie transnazionali per coprire le loro attività illecite e nascondere il riciclaggio dei proventi di attività corruttive. Il progetto DATACROS, co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Home Affairs (ISF Police 2017-AG-CORRUPT-823792) e coordinato da Transcrime ha…
DATACROS kick-off meeting
Transcrime ospita il kick-off meeting del progetto DATACROS presso Università Cattolica di Milano. Il meeting vedrà la partecipazione di rappresentanti di tutti i partner del progetto: Agence Française Anticorruption (AFA, Francia), Cuerpo Nacional de la Policia (CNP, Spagna) e Investigative Reporting Project Italy (IRPI, Italia). Durante l’incontro, verranno presentatati la…
