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16.3.2015


Edited by:
Ernesto U. Savona
Michele Riccardi

copertina ocp
Codice ISBN:
978-88-8443-595-8
Con il contributo finanziario di:
European Commission
Citazione corretta:

Savona Ernesto U. & Riccardi Michele (Eds.). 2015. From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio (www.ocportfolio.eu). Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento. © 2015

From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe

Aim of Project OCP – Organised Crime Portfolio (www.ocportfolio.eu) – is to carry out an exploratory study of the economics of organised crime in Europe, and in particular to address three research questions, which are covered by the three sections of the final report:

• Where organised crime proceeds are generated, from which illicit markets (Part 1);
• Where these proceeds are then invested in the legitimate economy, in which regions, assets and business sectors (Part 2);
• The extent to which these proceeds are confiscated by European authorities (Part 3).

The project focuses on seven EU member states (Finland, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Spain and the United Kingdom), represented by OCP partners, and for which provides an in-depth analysis. However, the report also presents a broader examination of the situation in Europe as a whole.

Project OCP has been carried out with the financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union – European Commission, DG Home Affairs, and has been developed by an international consortium of eight partners: Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime (www.transcrime.it) of the Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano and the Università degli Studi di Trento (Italy), coordinator of the project; Police University College (PCF – Finland); Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC – France); An Garda Síochána – Criminal Assets Bureau (CAB – Ireland); Guardia di Finanza (GDF – Italy); Universiteit Utrecht (UU – The Netherlands); Universidad Rey Juan Carlos (URJC – Spain); Durham University (UDUR – United Kingdom).

The report constitutes an important tool for both public and private institutions to improve the assessment of the risks of organised crime infiltration and to strengthen the tracing and the confiscation of criminal assets in Europe.

Authors (in alphabetical order): Monica Angelini, Francesco Calderoni, Diana Camerini, Marta Chinnici, Yulia Chistyakova, Jeltsje Cusveller, Marco Dugato, Joras Ferwerda, Luca Giommoni, Jarmo Houtsonen, Pilar Laguna, Marina Mancuso, Jerónimo Márquez, Jesús Palomo, Sarianna Petrell, Michele Riccardi, Nuria Ruiz, Alexandre Salha, Ernesto U. Savona, Cristina Soriani, Priscilla Standridge, Brigitte Unger, John Walker, David Wall.

Official website

13
Giugno
2018
Stoccolma

Durante lo Stockholm Criminology Symposium, il Prof. Francesco Calderoni presenta i risultati preliminari del progetto Proton.

Programma ufficiale
11
Giugno
2018
Sofia

Il Prof. Savona partecipa alla tavola rotonda “Contraband & Counterfeit Risk Identification” organizzata dalla University of National and World Economy.

31
Maggio
2018
Milano

Il Prof. Ernesto Savona, Marco Dugato e Michele Riccardi partecipano alla giornata di formazione “Le dinamiche della sicurezza in Europa, Italia, Roma e Milano” organizzata dalla Caritas Ambrosiana e dalla Caritas Roma.

Agenda
23
Maggio
2018
Madrid

Marco Dugato partecipa alla conferenza “International Meeting On Predictive Policing” con un intervento su “Crime Forecasting: Investigating Why”.

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Maggio
2018
Reggio Emilia

Il Prof. Savona partecipa al “Convegno sul rischio del terrorismo” con una relazione sul tema “Il rischio radicalizzazione/terrorismo in contesti diversi”.

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Il Prof. Savona interviene all’Università della Magna Graecia di Catanzaro con una lezione su “Previsioni della criminalità a livello macro, meso e micro”.

21
Marzo
2018
Lisbona

Durante la 2.ª Conferência Internacional sobre Prevenção e Deteção do Branqueamento, Michele Riccardi parla di “4th AML Directive in practice: from money laundering risk assessment to beneficial owners’ identification”.

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23
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Lecco

Il Prof. Francesco Calderoni e Michele Riccardi intervengono al convegno “Praticare la giustizia. Vivere la legalità”.

Locandina
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Febbraio
2018
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Durante il 21esimo European Police Congress, Michele Riccardi partecipa al panel su “Economic and Financial Crime”.

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Gennaio
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Il Prof. Savona interviene al contegno “Tobacco Road” con un intervento su “The regulatory and fiscal asymmetries in Europe and their impact on the illicit tobacco markets and the counteracting action”.

Agenda ufficiale