Webinar – Assessing Financial Crime Risk factors in firms’ Ownership Structure: Results of project DATACROS

Le organizzazioni criminali sfruttano in maniera crescente aziende regolarmente registrate  e complesse strutture proprietarie transnazionali per coprire le loro attività illecite e nascondere il riciclaggio dei proventi di attività corruttive. Il progetto DATACROS, co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Home Affairs (ISF Police 2017-AG-CORRUPT-823792) e coordinato da Transcrime ha sviluppato il tool DATACROS, un prototipo di piattaforma in grado di fornire supporto a risk assessment e investigazioni in ambito financial crime, tramite l’identificazione di anomalie nelle strutture proprietarie delle aziende, evidenziando rischi di collusione, corruzione e riciclaggio di denaro. Il tool è stato recentemente presentato e discusso con network nazionali e internazionali di forze dell’ordine, autorità anticorruzione e altre autorità pubbliche.

Il webinar costituirà un’opportunità unica per:

• Scoprire i principali risultati del progetto e le analisi sulle anomalie nelle strutture proprietarie delle aziende europee;
• Osservare il funzionamento del tool DATACROS per l’assessment di rischi di corruzione e altri crimini finanziari;
• Discutere con un gruppo di professionisti come il tool possa portare benefici alle procedure di risk assessment e di indagine sui crimini finanziari.

Speakers:
Ernesto Ugo Savona – Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
Floriana Sipala – European Commission, DG HOME
Hanne Juncher – Council of Europe
Frédéric Pierson – Europol
Antonio Bosisio – Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore
Izadora Zubek – Agence Française Anticorruption (AFA)
Daniel Vasquez Llorens – Cuerpo Nacional de Policia (CNP)
Filippo Romano – Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Lorenzo Bagnoli – Investigative Reporting Project Italy (IRPI)

Modera: Michele Riccardi – Transcrime, Università Cattolica del Sacro Cuore

Quando: Mercoledì 24 febbraio 2021 – 10:30 – 12:00 CET

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