DATACROS III
Developing an ethical AI-driven tool-box for boosting cross-border financial investigations on organised crime networks
DATACROS III è un progetto di ricerca cofinanziato dall’Unione Europea (Internal Security Fund | ISF-2023-TF2-AG-OC) volto a potenziare il tool sviluppato (DATACROS I: 2019-2021) e migliorato (DATACROS II: 2022-2024) durante la prima e la seconda fase del progetto.
Il tool impiega un’ampia gamma di indicatori di rischio per rilevare anomalie negli assetti proprietari delle imprese, potenziali segnali di rischio di riciclaggio, collusione o corruzione. DATACROS III amplierà la portata e le capacità dello strumento con nuove funzioni di analisi, tra cui:
- Modelli di rilevamento basati sul machine learning
- Analisi di informazioni testuali tramite NLP
- Elaborazione delle immagini
La nuova versione del tool beneficerà dell’integrazione di nuovi dati e fonti:
- BO e registri delle imprese
- Dati societari
- Dati immobiliari
- Dati su appalti e fondi pubblici
- Valute e transazioni virtuali
- Immagini satellitari
Il consorzio, guidato da Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, annovera 23 organizzazioni, assicurando un impatto oltre i confini dell’Unione Europea, e riunisce le principali categorie di utenti finali: forze dell’ordine, Asset Recovery Offices, UIF, autorità anticorruzione e della concorrenza, giornalisti investigativi.
