DATACROS II
Empowering a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure
DATACROS II è un progetto di ricerca co-finanziato dal European Union Internal Security Fund – Police (101038736 — ISFP-2020-AG-CORRUPT) che ha espanso le funzionalità del tool sviluppato durante la prima parte del progetto (DATACROS) per rilevare anomalie negli assetti proprietari delle imprese che possono segnalare un elevato rischio di riciclaggio di denaro, collusione e corruzione all’interno del mercato europeo.
Durante questa seconda fase lo strumento è stato testato in scenari operativi con numerosi end-users: forze dell’ordine, uffici per il recupero dei beni, autorità anticorruzione, garanti della concorrenza e giornalisti investigativi.
Il consorzio del progetto, guidato da Transcrime, ha riunito 18 istituzioni di sette Paesi UE (Italia, Romania, Spagna, Francia, Belgio, Lituania e Repubblica Ceca) e organizzazioni internazionali. Tra queste, forze dell’ordine e uffici per il recupero dei beni (Europol, ANABI, la Polizia nazionale spagnola, la Polizia federale belga e la Polizia giudiziaria francese), autorità anticorruzione (Agence française anticorruption, ANAC, l’Ufficio anticorruzione delle Isole Baleari, ANI, DNA e il Network of Corruption Prevention Authorities), autorità della concorrenza (Autorité de la concurrence, il Consiglio della concorrenza lituano e ÚOHS) e organizzazioni di giornalismo investigativo e della società civile (IrpiMedia, RISE Project e OCCRP).
Una terza fase del progetto (DATACROS III) ha ulteriormente ampliato l’ambito di applicazione del tool in nuovi ambiti finanziari e con ulteriori fonti di dati. Ha inoltre sviluppato funzioni avanzate di analisi basate sull’intelligenza artificiale per individuare imprese e soggetti ad alto rischio e ridurre i falsi positivi – garantendo al contempo la conformità alla normativa europea.
Guarda le video-pills del webinar finale del progetto QUI
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