EBOCS

European Business Ownership and Control Structures

Bruxelles

Il Prof. Savona e il Dott. Riccardi presentano i risultati del Progetto BOWNET presso la Commissione Europea, DG Home Affairs.

Bruxelles

Il Dott. Riccardi interviene ad un’audizione della Commissione del Parlamento Europeo sulla criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro (Commissione CRIM) per presentare i risultati del progetto BOWNET e una relazione sul tema della trasparenza dell’informazione societaria.

BOWNET

identifying the Beneficial OWner of legal entities in the fight against money laundering NETworks

Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector relevant for the fight against Money Laundering and other Financial Crime

Milano

Il dott. Michele Riccardi partecipa come relatore alla conferenza “Antiriciclaggio e Compliance – Novità e ultimi Provvedimenti” organizzata da Bureau van Dijk presso la Sala delle Colonne della BPM – Banca Popolare di Milano, via San Paolo 12, Milano.

The identification of beneficial owners in the fight against money laundering

Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector Relevant for the Fight Against Money Laundering and Other Financial Crime

Transcrime Reports n.2 – TRANSPARENCY AND MONEY LAUNDERING