Finanziato da
Commissione Europea
Data di inizio
Dicembre 2012
Data di fine
Novembre 2014
Website
http://www.ebocs.eu
EBOCS
European Business Ownership and Control Structures
Finanziato da
Commissione Europea
Data di inizio
Dicembre 2012
Data di fine
Novembre 2014
Website
http://www.ebocs.eu
L’obiettivo finale di EBOCS è costruire e implementare un servizio IT pilota che fornisca un accesso semplificato e unificato ai dati sulla business ownership e le strutture di controllo conservate nei registri delle imprese in tutta Europa. Le agenzie anticrimine (CCA) saranno in grado di utilizzare il servizio per condurre analisi e indagini attraverso gli strumenti software esistenti utilizzati per modellare, analizzare e visualizzare le relazioni tra persone e aziende sospettate di essere coinvolte in attività finanziarie e altre attività criminali.
Report: The identification of beneficial owners in the fight against money laundering
