Crime and Money Laundering

WEBINAR SERIES

Che cosa si muove sotto la superficie del sistema finanziario globale? Secondo il Fondo Monetario Internazionale (2019), circa il 37% delle transazioni internazionali ha legami con attività illecite. Il contrasto di questo fenomeno richiede competenze operative e strumenti capaci di orientarsi tra le attività lecite e quelle solo mascherate come tali.

Il Georgetown Americas Institute e Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore vi invitano a partecipare a un ciclo di seminari online diviso in tre parti, in cui si discuterà delle strategie, strumenti e soluzioni fondamentali nel contrasto alla criminalità finanziaria.

I webinar si svolgono in lingua inglese.

Sessione 1 – Rethinking Regulation and Transparency

Data: 14 gennaio 2025
Ora: 12:00-13:00 EST
Relatori:

• Elisa de Anda, Presidente, Financial Action Task Force
• Roberto de Michele, ex Head of the institutional capacity of the state division of the institutions for development sector, Inter-American Development Bank

Il primo seminario discuterà in dettaglio l’evoluzione del panorama normativo internazionale e il ruolo chiave della tecnologia nell’individuazione e prevenzione delle transazioni illecite. Esploreremo iniziative determinanti volte a migliorare la trasparenza della struttura proprietaria delle imprese come passo fondamentale per smantellare l’infrastruttura del crimine finanziario.

Sessione 2 – Are We All Criminals?

Data: 21 gennaio 2025
Ora: 12:00 – 13:00 EST
Relatori:

• Michele Riccardi, Vice Direttore, Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore
• Marcela Melendez Arjona, Deputy Chief Economist, Latin America and the Caribbean, Banca Mondiale

Alla luce dello stretto legame tra economia lecita e illecita, il secondo seminario discuterà di come distinguere il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali e non, nonchè delle risposte e policy da adottare. Siamo tutti criminali? Esistono strategie diverse per il riciclaggio quando sono effettuate da imprese legittime o da organizzazioni criminali?

Sessione 3 – Measuring Impact

Data: 28 gennaio 2025
Ora: 12:00-13:00 EST
Relatori:

• Joras Ferwerda, Professore associato, Utrecht University School of Economics
• Sean Hagan, Nonresident senior fellow, Peterson Institute for International Economics| Professore, Georgetown University Law School

La sessione finale si concentrerà sulla misurazione dell’impatto delle attività criminali e del riciclaggio di denaro. Verranno discusse metodologie per valutare l’entità delle attività finanziarie illecite, comprese le transazioni finanziarie illecite transfrontaliere. Quali indicatori consentono di individuarle? Che impatto ha il riciclaggio di denaro sulla governance e credit scoring delle giurisdizioni?

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