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Michele Riccardi

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Michele Riccardi è ricercatore a Transcrime dal 2006 e docente a contratto di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si occupa di temi legati alla criminalità organizzata e finanziaria, riciclaggio di denaro sporco, infiltrazioni criminali nell’economia legale, gestione delle aziende confiscate e manipolazione dell’informazione societaria. Ha coordinato e collaborato a diversi progetti finanziati a livello europeo e nazionale, tra cui il progetto IARM – Identifying and assessing the risk of money laundering in Europe (2015-2016, www.transcrime.it/iarm/), OCP – Organised Crime Portfolio (www.ocportfolio.eu), EBOCS (www.ebocs.eu), ARIEL (www.arielproject.eu), Gli investimenti delle mafie (www.investimentioc.it), BOWNET (www.bownet.eu) e il progetto FAKES (2009-2011).

È membro della Piattaforma ARO – Asset Recovery Offices – della Commissione Europea, DG Affari Interni, e del gruppo di lavoro sul riciclaggio di denaro sporco di CEPOL – European Police College. Nel 2014 è stato coinvolto come esperto nella prima analisi nazionale sui rischi riciclaggio del Comitato di Sicurezza Finanziaria, e nel 2015 nella valutazione del FMI del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio di denaro.

Può vantare un MSc in Accounting & Financial Economics (con Distinction) presso l’Università dell’Essex (2008) e un MA in Relazioni Internazionali (con lode) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (2006). In passato ha lavorato anche come giornalista in Italia e in Sud America, occupandosi prevalentemente di temi economici e finanziari.

Michele Riccardi è anche socio fondatore e amministratore di Crime&tech s.r.l., spin-off universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime.

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PUBLICATIONS

  • Riccardi M. and Levi M., expected February 2018, “Cash, crime and anti-money laundering” in King C, Walker C and Gurule J (eds), The Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law, Palgrave MacMillan.
  • Riccardi M., Milani R., Savona E.U, expected November 2018, “Un’analisi del rischio riciclaggio in Italia a livello provinciale e settoriale”, Rassegna Economica, SRM – Intesa Sanpaolo.
  • Savona E.U., Dugato M. and Riccardi M., expected April 2018, “Stolen medicines in Italy and the Organized Crime hypothesis” in Ceccato V. and Armitage R. (eds), Retail crime: International evidence and prevention, Palgrave MacMillan.
  • Riccardi M. and Milani R., expected November 2018, “Opacity of business ownership and the risk of money laundering” in Van Duyne et al, Cross Border Crime Colloqium Handbook, Wolf Legal Publishers.
  • Riccardi M., Milani R., Camerini D., expected spring 2018, “Developing an indicator to assess the risk of money laundering across territories: an application to Italian provinces”, European Journal of Criminal Policy and Research, Springer
  • Riccardi M. and Savona E.U. (eds), 2017, Assessing the risk of money laundering in Europe: final report of project IARM, Milano: Università Cattolica Sacro Cuore – Transcrime (www.transcrime.it/iarm).
  • Riccardi M., 2017, “Cinema papers: paraisos fiscales, lavado de dinero y mafia”, in Soto Munoz D. and Nakousi M.’ (eds), Gobierno Corporativo y Etica en los Negocios, Santiago del Chile: RIL Editores.
  • Savona E.U., Riccardi M. and Berlusconi G., (Eds),2016, The infiltration of organised crime in legitimate businesses in Europe, London: Routledge.
  • Riccardi M. and Berlusconi G., 2016, “Measuring OC infiltration in legitimate businesses”, in Savona E.U. et al, ibidem
  • Riccardi M., Soriani C., Giampietri V.), 2016, “Mafia infiltration in legitimate companies in Italy. From traditional sectors to emerging businesses”, in Savona E.U. et al, ibidem.
  • Riccardi M. and Camerini D., 2016, “Grand banditisme traditionnel and foreign groups. Organised crime infiltration in France”, in Savona E.U. et al, ibidem.
  • Savona E.U. and Riccardi M., (Editors.), 2015, From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio. Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento.  ISBN 978-88-8443-595-8. Available at:  http://www.ocportfolio.eu/Materials-Reports.php
  • Riccardi M., 2015,  From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio. Selected chapters. http://www.ocportfolio.eu/Materials-Reports.php
  • Riccardi M., 2015, Dai mercati illeciti all’economia legale: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa. Rapporto finale del progetto OCP – Organised Crime Portfolio. Traduzione italiana. Selected chapters.
  • Riccardi M., 2015, De los mercados ilegales a los negocios legítimos: la cartera de inversiones del crimen organizado en Europa. Informe Final del proyecto OCP. Traducción al español. Selected chapters.
  • Riccardi M., 2015, Van illegale markten naar legitieme bedrijven: de portefeuille van de georganiseerde misdaad in Europa. Eindrapport van het project OCP.  Nederlandse vertaling. Selected chapters.
  • Riccardi, M., Dugato M, Polizzotti, M. & Pecile, V., 2015, “The theft of medicines from Italian hospitals”, Transcrime Research in Brief – N.2/2015, Trento (IT): Transcrime – Università degli Studi di Trento.  ISBN 978-88-8443-594-1. Available at: http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/03/Research-in-Brief-theft-of-medicines.pdf
  • Riccardi M., 2014, “When criminals invest in businesses: are we looking in the right direction? An exploratory analysis of companies controlled by mafias”, in S. Caneppele, F. Calderoni (eds.), Organized Crime, Corruption, and Crime Prevention – Essays in honor of Ernesto U.Savona, New York: Springer.
  • Riccardi M. and D’Aloia A., 2014,  “El lobo de Wall Street entre el sueño americano y la alucinación”, in Nakousi M. and Soto Munoz D. (Eds), Cine y casos de negocios: una mirada multidisciplinaria, Santiago del Chile: Ril Editores. ISBN  978-956-01-0151-8
  • Riccardi, M., Dugato M, Polizzotti, M., 2014, The theft of medicines from Italian hospitals, Trento (IT): Transcrime – Università degli Studi di Trento. Available at: http://www.transcrime.it/pubblicazioni/the-theft-of-medicines-from-italian-hospitals/
  • Riccardi M. and F. Sarno, 2013, “Corruption”, in Bruinsma G. and Weisburd D. (Eds), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, New York: Springer
  • Caneppele S., Riccardi M. and P. Standridge, 2013, “Green energy and black economy: Mafia Investments in the Wind Power Sector in Italy”, Crime Law & Social Change, New York: Springer
  • Savona E. and Riccardi M., 2013, The identification of beneficial owners in the fight against money laundering, Final Report of Project BOWNET, Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento. Available at: http://www.bownet.eu/materials/BOWNET.pdf
  • Riccardi M. and Agostino V., 2013, “Mafia investments: where mafia groups invest their money and what business sectors they prefer”, European Police Science and Research Bulletin, Issue 9, Winter 2013/2014, European Police College (CEPOL), Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available at https://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/Research_Science/Bulletin/09_EPSR_BULLETIN.pdf
  • Riccardi M. and Agostino V., 2013, “Identifying beneficial owners for fighting against money laundering: the results of EU Project BOWNET”, European Police Science and Research Bulletin, Issue 8, Summer 2013. European Police College (CEPOL), Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • Riccardi M., 2013, “L’identificazione del titolare effettivo nella lotta al riciclaggio: problemi attuali e prospettive future”, Il Commercialista Veneto, Numero 213 – Maggio/Giugno 2013, p.5. Available at: http://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2013/09/cv_213.pdf
  • Riccardi M., 2013, in Transcrime (Ed.), “Cap. 6 – Gli investimenti delle organizzazioni mafiose in aziende”, in Gli investimenti delle mafie, Final report (Linea 1) of the project PON Security 2007-2013, Italian Min. Interiors. Available at: http://www.investimentioc.it/files/PON-Gli_investimenti_delle_mafie-CAP_6.pdf
  • Riccardi M. and Dugato M., 2013 (eds) , Il riutilizzo dei beni confiscati, Final report (Linea 2) of the project PON Security 2007-2013, Italian Min. Interiors. Available at: http://www.investimentioc.it/files/PON-Rapporto_Linea_2_Il_riutilizzo_dei_beni_confiscati.pdf
  • Riccardi M., 2012, “Cost-Benefit Analysis and Crime Control, Edited by John K. Roman, Terence Dunworth and Kevin Marsh”, Review of the Book, European Journal on Criminal Policy and Research, Volume 1 / 1993 – Volume 18 / 2012
  • Riccardi M., 2010a, Transcrime (2010a), Anti-brand counterfeiting in the EU: Report on international and national existing standards, Final report of Project FAKES (Activity 1). Available at: http://www.transcrime.unitn.it/download/FAKES/Research_Reports.zip
  • Riccardi M. (2010b), Anti-brand counterfeiting in the EU: Report on best practices, Final report of Project FAKES (Activity 2). Available at: http://www.transcrime.unitn.it/download/FAKES/Research_Reports.zip
  • Riccardi M., Savona E., Vettori B., Ponticelli J., Maggioni M. (2007), Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector relevant for the fight against Money Laundering and other Financial Crime. Available at: http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2013/11/CBA-Study_Final_Report_revised_version.pdf

WORKING PAPERS

  • Riccardi M., Soriani C., Villanyi, B.A.., mimeo, “An analysis of the ownership structure of mafia companies”
  • Riccardi M., Ferluga V., Maggioni M., mimeo, “Diffusion and concentration of infiltrated companies in Italy “
  • Progetto HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005193 – “IARM – Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe” – Project manager
  • Progetto HOME/2014/ISFP/AG/EFCE/4000007212 – “MORE – Modelling and mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in legitimate businesses across European territories and sectors” – Senior Researcher
  • Progetto HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002220 “OCP – Organised Crime Portfolio” – Project manager
  • Progetto HOME/2012/ISEC/AG/4000004369 “EBOCS – European Business Ownership and Control Structure” – Senior researcher
  • Progetto HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003801 “ARIEL – Assessing the Risk of the Infiltration of Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries” – Senior researcher
  • Progetto EC DG JLS/2010/ISEC/AG/FINEC “BOWNET – Identifying the Beneficial Owner of legal entities in the fight against money laundering  Networks” – Project manager
  • Progetto  EC  DG  MARKT/2011/054/F “Study on the application of the Regulation on information accompanying transfers of funds” – Project  manager
  • Progetto  Ministero dell’Interno – PON Sicurezza 2007-2013 “I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari nel riutilizzo dei beni già destinati” – Co-project  manager
  • Progetto “FAKES – Fighting Against brand counterfeiting in three Key European member states. Towards a more comprehensive strategy” – Project manager
  • Progetto “Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector relevant for the fight against Money Laundering and other Financial Crime”, EU Commission, DG JLS – Senior researcher;
  • CARDS – Development of monitoring instruments for judicial and law enforcement institutions in the Western Balkans, European Commission  – Senior Researcher;
  • EU Survey to assess the level and impact of crimes against business – Phase 1: Requirements gathering, European Commission, DG JLS  – Senior Researcher
11
Giugno
2018
Sofia

Il Prof. Savona partecipa alla tavola rotonda “Contraband & Counterfeit Risk Identification” organizzata dalla University of National and World Economy.

23
Maggio
2018
Madrid

Marco Dugato partecipa alla conferenza “International Meeting On Predictive Policing” con un intervento su “Crime Forecasting: Investigating Why”.

Agenda
21
Maggio
2018
Reggio Emilia

Il Prof. Savona partecipa al “Convegno sul rischio del terrorismo” con una relazione sul tema “Il rischio radicalizzazione/terrorismo in contesti diversi”.

Agenda
10
Maggio
2018
Catanzaro

Il Prof. Savona interviene all’Università della Magna Graecia di Catanzaro con una lezione su “Previsioni della criminalità a livello macro, meso e micro”.

21
Marzo
2018
Lisbona

Durante la 2.ª Conferência Internacional sobre Prevenção e Deteção do Branqueamento, Michele Riccardi parla di “4th AML Directive in practice: from money laundering risk assessment to beneficial owners’ identification”.

Agenda
23
Febbraio
2018
Lecco

Il Prof. Francesco Calderoni e Michele Riccardi intervengono al convegno “Praticare la giustizia. Vivere la legalità”.

Locandina
6
Febbraio
2018
Berlino

Durante il 21esimo European Police Congress, Michele Riccardi partecipa al panel su “Economic and Financial Crime”.

Agenda
19
Gennaio
2018
Roma

Il Prof. Savona interviene al contegno “Tobacco Road” con un intervento su “The regulatory and fiscal asymmetries in Europe and their impact on the illicit tobacco markets and the counteracting action”.

Agenda ufficiale
14
Bari
2017
Bari

Prof. Savona discute con i Docenti del Dipartimento di Scienze giuridiche sul “Regole e opportunità criminali”.

13
Dicembre
2017
Bruxelles

Durante la EU Commission 15 ARO meeting, il Prof. Savona e Benjamin Villanyi presentano una relazione sul progetto MORE (http://www.transcrime.it/more/).