Riciclaggio e Infiltrazioni della criminalità organizzata: ripartire con nuovi indicatori di rischio

L’emergenza generata dalla pandemia e la conseguente crisi economica possono incidere in maniera significativa sull’evoluzione dei rischi di riciclaggio, corruzione e infiltrazione della criminalità organizzata a cui sono soggette imprese e istituzioni finanziarie. Questi nuovi scenari di rischio, insieme alla necessità di rilanciare in maniera rapida l’economia, richiedono una revisione dei sistemi di valutazione del rischio. Da un lato appare sempre più indispensabile l’uso di strumenti previsionali intelligenti e nuovi indicatori di anomalia, dall’altro risulta necessario un esame approfondito dell’adeguatezza e dell’efficacia dei presidi posseduti dalla controparte (es. documentazione antimafia, whitelist).

Ne abbiamo parlato nel webinar “Riciclaggio e Infiltrazioni della criminalità organizzata: ripartire con nuovi indicatori di rischio” promosso da ANRA con la collaborazione di Bureau van Dijk e Transcrime.