Ricerca e prevenzione dei crimini finanziari

Michele Riccardi discute dei fattori da considerare in un progetto sulla prevenzione di crimini finanziari e del ruolo giocato delle informazioni aziendali.

In particolare:

• perché le ricerche in ambito di criminalità finanziaria si stanno focalizzando sempre più sugli assetti proprietari delle aziende;
• l’importanza della trasparenza della struttura societaria;
• il ruolo delle aziende nella strategia della criminalità organizzata.