Investigating corruption, organised and financial crimes with innovative data and tools

Il webinar conclusivo del progetto Datacros II si è tenuto il 30 gennaio 2024 e ha coinvolto più di 550 iscritti. Il seminario è stato tenuto dai partner di Datacros II, rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private e della ricerca accademica.

Durante il webinar abbiamo presentato i risultati principali del progetto e il tool per la valutazione del rischio delle aziende legittime, in grado di rilevare anomalie nella struttura proprietaria, legami sospetti o attività di aziende indicative di un elevato rischio di collusione, corruzione e riciclaggio di denaro. Abbiamo mostrato casi d’uso in cui lo strumento DATACROS è stato utilizzato con successo per valutare il livello di rischio di crimini finanziari, fornendo una convalida empirica dello strumento, e abbiamo discusso con gli operatori del settore su come questo strumento abbia migliorato le indagini sui crimini finanziari e i processi di valutazione del rischio.

Per saperne di più, guarda gli estratti del webinar QUI.