Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del Registro de Beneficiarios Finales de República Dominicana

L’obiettivo di questa consulenza è assistere tecnicamente il governo della Repubblica Dominicana nella diagnosi del quadro legale, normativo, istituzionale, delle risorse umane e delle capacità tecnologiche per l’effettivo sviluppo del Registro dei beneficiari effettivi di tale paese, in linea agli standard internazionali, in particolare rispetto alle Raccomandazioni GAFI (24 e 25) e alle best practices internazionali.

L’attività verrà realizzata attraverso tre fasi:

1. Pianificazione Operativa: definizione, insieme al focal point per conto del Governo della Repubblica Dominicana e dell’IADB, di un piano operativo per svolgere la consulenza di assistenza tecnica.
2. Diagnosi Nazionale: identificazione e analisi dei diversi elementi che devono essere presi in considerazione prima di sviluppare e implementare il Registro dei Beneficiari Finali nella Repubblica Dominicana.
3. Piano d’azione: descrizione delle riforme suggerite per lo sviluppo di un efficace sistema di registrazione dei titolari effettivi conforme agli standard internazionali, attraverso una sessione informativa con le organizzazioni competenti al fine di istruire i funzionari e gli enti partecipanti sui risultati della consulenza, sulle riforme suggerite e sulle misure necessarie per il corretto sviluppo del Registro dei Beneficiari Finali nella Repubblica Dominicana.