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Terrorist Financing: Traditional vs. Emerging Financial Technologies
This study examines the use of traditional systems and emerging financial technologies for terrorist financing based on a dataset comprising 121 cases around the world. While there are speculations that terrorists are largely adopting emerging FinTechs like cryptocurrencies, our exploratory findings indicate that only 7 percent of cases involve such…
Minacce e vulnerabilità nei luoghi di culto
SHRINEs Project's Final Report
New forms of, and risk factors for, high-level transnational corruption schemes
KLEPTOTRACE Handbook
Il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati
I recenti sviluppi tecnologici offrono nuove e sostanziali opportunità per le autorità pubbliche e i soggetti privati nel rilevare, prevenire, indagare e perseguire reati e condotte illecite, grazie a una più efficace raccolta, analisi e condivisione di grandi moli di dati. Tuttavia, il loro impiego deve fare i conti con un…
Financial crime risk assessment
Machine learning insights into ownership structures in secrecy firms
Progetto CAPSULE – Report
Collecting and sharing information on the Consumers’ Awareness about the Purchase of SUbstandard and falsified medicines onlinE to support better e-commerce practices
Le traiettorie della devianza giovanile
Uno studio esplorativo a partire dai dati dell’USSM di Milano
La valutazione e gestione del rischio terze parti in Italia
Uno studio sulle pratiche di Third Party Risk Management - TPRM in Italia
Comparing the criminal careers of organized crime offenders in Italy and the Netherlands
Il concetto di criminalità organizzata si è evoluto dinamicamente, con i ricercatori che sostengono che si tratti di un costrutto sociale o di un concetto “ombrello” che comprende diverse manifestazioni empiriche. Gli studiosi hanno spesso suggerito di classificare i gruppi di criminalità organizzata in quelli coinvolti nel “racket” o nel…
The resilience of drug trafficking organizations: Simulating the impact of police arresting key roles
Questa ricerca analizza la resistenza e la resilenza delle organizzazioni di narcotrafficanti nei confronti degli interventi delle forze dell’ordine mirati a specifici ruoli operativi.
