Kick-off Meeting del progetto DATACROS III

Il 5 marzo si è svolto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il kick-off meeting del progetto DATACROS III, coordinato da Transcrime. Il rinnovato finanziamento da parte dell’Unione Europea dimostra l’impatto a lungo termine del progetto sin dalle fasi iniziali e la capacità del tool DATACROS di facilitare le indagini sulla criminalità organizzata e finanziaria.

Lo strumento, sviluppato (DC I: 2019-2021) e potenziato (DC I: 2022-2024) nella prima e nella seconda fase del progetto, si è già rivelato una risorsa fondamentale per le forze dell’ordine (LEA), gli Asset Recovery Office (ARO), gli organismi anticorruzione e i giornalisti investigativi di tutta Europa (clicca qui). Gli alti punteggi attribuiti dagli utenti finali (4,8/5) e le numerose indagini che ne hanno beneficiato confermano la reale efficacia nell’identificare collegamenti e attività sospette e anomalie finanziarie che potrebbero essere indice di riciclaggio, corruzione o collusione.

La terza fase del progetto

Nell’arco dei prossimi due anni, DATACROS III amplierà notevolmente la portata e le funzionalità dello strumento, con nuove funzioni analitiche, tra cui:

• Modelli di rilevamento delle anomalie e dei rischi basati su machine learning
• Analisi basata su NLP delle informazioni provenienti da fonti dati non strutturate
• Elaborazione di immagini satellitari

Tali funzionalità  consentiranno di individuare con maggiore accuratezza le entità ad alto rischio, riducendo i falsi positivi. La nuova versione dello strumento beneficerà inoltre dell’integrazione di nuovi dati e fonti:

• BO e registri delle imprese
• Dati aziendali
• Dati immobiliari
• Dati su appalti e finanziamenti pubblici
• Valute e transazioni virtuali
• Immagini satellitari

Nel corso del progetto, il tool aggiornato verrà testato in scenari operativi dagli utenti finali. Workshop e training muniranno autorità pubbliche, società civile e organizzazioni private del necessario know-how sulla piattaforma, sull’evoluzione degli schemi della criminalità organizzata e sulle rispettive misure di contrasto e indagine.

Il consorzio del progetto, guidato da Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, è composto da 15 beneficiari e 8 partner associati, da 13 Paesi dell’UE. Tra cui: UOHS (CZ), AKKI (HU), la FIU lettone, IrpiMedia (IT), Crystal Blockchain B.V. (NL), ANABI (RO), BR-AG (PL), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato greca, il Ministero dell’Interno spagnolo, CERTH (EL), React S.R.L. (IT), Context.ro (RO), l’ANAC (IT), il Ministero dell’Interno italiano, OCCRP (NL), l’Autorità francese per la concorrenza, GLEIF (CH), EBRA (BE), l’Autorità norvegese per la concorrenza, l’Autorità nazionale greca per la trasparenza, la Polizia federale belga e Crime&tech, spin-off di Transcrime.