DATACROS II – Final Webinar
Investigating corruption, organised and financial crimes with innovative data and tools
Martedì 30 gennaio 2024
10:00 – 12:30 CET
Online
Le organizzazioni criminali si avvalgono sempre più spesso di società legttime e strutture transnazionali complesse per nascondere attività illecite e occultare riciclaggio di denaro, corruzione e altri schemi di criminalità finanziaria.
Il progetto DATACROS II (https://www.transcrime.it/datacros2/), cofinanziato dalla Commissione europea (ISF Police 2020-AG-CORRUPT-101038736), ha sviluppato il tool DATACROS, una piattaforma per supportare le indagini sui crimini finanziari attraverso l’individuazione di anomalie nelle caratteristiche delle aziende sintomi di alti rischi di collusione, corruzione e riciclaggio di denaro. Il tool è stato utilizzato da diverse autorità pubbliche dell’UE (agenzie di polizia, autorità anticorruzione e della concorrenza) e da giornalisti investigativi per condurre con successo indagini su reati finanziari.
Questo webinar sarà un’opportunità unica per:
– Presentare i risultati chiave del progetto e capire quali caratteristiche delle imprese possono rappresentare fattori di rischio di corruzione, collusione, riciclaggio di denaro e crimini finanziari;
– Mostrare use cases in cui lo strumento DATACROS è stato impiegato con successo per valutare il rischio di corruzione o di altri crimini finanziari;
– Discutere con gli operatori del settore su come questo strumento possa essere utile nelle indagini sui reati finanziari e nella valutazione del rischio.
Per partecipare al webinar, è necessario registrarsi entro il 28 gennaio al seguente LINK
Scarica l’agenda dell’evento.
Ultime news
Vedi tutte le news
Inside the Corruption Maze: Training del progetto SECURE
Inside the Corruption Maze: Data-led Strategies to Investigate Corruption 18 giugno 2026 | h. 10:00 – 14:00 CEST Online, tramite Webex Sebbene la disponibilità di dati abbia raggiunto livelli senza precedenti, la frammentazione e il sovraccarico informativo finiscono per favorire l’occultamento di schemi corruttivi complessi, complicando…
Integrity & Due Diligence – Terzo training di DATACROS III
“Identifying criminal red flags in AML Due Diligence for high-risk customers and supply chains” 24 giugno 2026 | 9:45 – 13:00 CEST Online, via Webex Le organizzazioni criminali si stanno evolvendo in attori economici estremamente adattivi, capaci di infiltrarsi nei mercati legali, nelle catene di…
Valutare i rischi di sfruttamento lavorativo nelle filiere: i risultati di INVERT
Pubblicato il report “Assessing the Risk of Labour Exploitation in Legal Business Supply Chains” sui risultati principali del progetto INVERT (Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking), finanziato dall’Unione Europea e…
Transcrime si aggiudica il progetto SignAIL contro la Foreign Information Manipulation and Interference
Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe Il crescente affidamento alle piattaforme digitali per scopi informativi e i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale e della generazione di contenuti sintetici hanno reso le campagne di disinformazione sempre più pervasive ed efficaci. In questo contesto…
Una nuova fase per il European Journal on Criminal Policy and Research
Prof. Ernesto U. Savona In tempi di frammentazione politica e convergenza delle minacce criminali, è necessario ripensare l’idea di “Europa” non solo in termini politici e giuridici, ma anche culturali. La criminologia, in quanto disciplina dedicata allo studio del crimine, della giustizia e della sicurezza, non può rimanere confinata…
Perché alcuni paesi – e non altri – diventano hub del narcotraffico?
Phillip Screen, ricercatore a Transcrime, ha conseguito il Dottorato internazionale in Criminologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel febbraio 2026. In questo blogpost, presenta i principali risultati della sua tesi di ricerca, dal titolo: “Why some and not others? Challenging traditional…
