DATACROS II – Final Webinar

Investigating corruption, organised and financial crimes with innovative data and tools

Martedì 30 gennaio 2024
10:00 – 12:30 CET
Online

Le organizzazioni criminali si avvalgono sempre più spesso di società legttime e strutture transnazionali complesse per nascondere attività illecite e occultare riciclaggio di denaro, corruzione e altri schemi di criminalità finanziaria.

Il progetto DATACROS II (https://www.transcrime.it/datacros2/), cofinanziato dalla Commissione europea (ISF Police 2020-AG-CORRUPT-101038736), ha sviluppato il tool DATACROS, una piattaforma per supportare le indagini sui crimini finanziari attraverso l’individuazione di anomalie nelle caratteristiche delle aziende sintomi di alti rischi di collusione, corruzione e riciclaggio di denaro. Il tool è stato utilizzato da diverse autorità pubbliche dell’UE (agenzie di polizia, autorità anticorruzione e della concorrenza) e da giornalisti investigativi per condurre con successo indagini su reati finanziari.

Questo webinar sarà un’opportunità unica per:

– Presentare i risultati chiave del progetto e capire quali caratteristiche delle imprese possono rappresentare fattori di rischio di corruzione, collusione, riciclaggio di denaro e crimini finanziari;

– Mostrare use cases in cui lo strumento DATACROS è stato impiegato con successo per valutare il rischio di corruzione o di altri crimini finanziari;

– Discutere con gli operatori del settore su come questo strumento possa essere utile nelle indagini sui reati finanziari e nella valutazione del rischio.

Per partecipare al webinar, è necessario registrarsi entro il 28 gennaio al seguente LINK

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