Tutte le pubblicazioni
Indagine sulle imprese ad alto rischio
Un approccio ai dati sulla proprietà transfrontaliera tramite machine learning…
The theft of medicines in the EU
Questo rapporto presenta alcuni risultati del progetto MEDI–THEFT sul furto organizzato di farmaci e dispositivi medici all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Attraverso l’analisi di dati e informazioni raccolti da diverse fonti qualitative e quantitative, lo studio fornisce una rappresentazione aggiornata dello stato di questo crimine all’interno dell’Unione Europea, presentando i…
Gruppi di criminalità organizzata
Una revisione sistematica dei fattori di rischio a livello individuale legati al reclutamento…
Money Laundering Blacklists
Quali sono i criteri utilizzati dal Financial Action Task Force (FATF) e dall’Unione europea per stilare una lista nera di giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro? Quali sono i Paesi a più alto rischio secondo i Panama Papers e i file FinCEN? Dove i criminali spostano il loro…
