Tutte le pubblicazioni
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Indagine sulle imprese ad alto rischio
Un approccio ai dati sulla proprietà transfrontaliera tramite machine learning…
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The theft of medicines in the EU
Questo rapporto presenta alcuni risultati del progetto MEDI–THEFT sul furto organizzato di farmaci e dispositivi medici all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Attraverso l’analisi di dati e informazioni raccolti da diverse fonti qualitative e quantitative, lo studio fornisce una rappresentazione aggiornata dello stato di questo crimine all’interno dell’Unione Europea, presentando i…
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Gruppi di criminalità organizzata
Una revisione sistematica dei fattori di rischio a livello individuale legati al reclutamento…
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Money Laundering Blacklists
Quali sono i criteri utilizzati dal Financial Action Task Force (FATF) e dall’Unione europea per stilare una lista nera di giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio di denaro? Quali sono i Paesi a più alto rischio secondo i Panama Papers e i file FinCEN? Dove i criminali spostano il loro…