“AML Data Sharing”: il nuovo rapporto sulla condivisione dati a fini AML/CFT
Oggi è stato pubblicato il rapporto AML Data Sharing: indagine sulla condivisione di dati a fini antiriciclaggio, la prima ricerca condotta in Italia e in Europa sullo scambio di informazioni tra soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Lo studio ha interpellato i 44 principali intermediari italiani (equivalenti a circa il 70% del totale attivo del settore finanziario e del gioco e scommesse in Italia). La ricerca è stata condotta da Università Cattolica del Sacro Cuore (centri Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech) in collaborazione con Deloitte.
I risultati sono stati discussi durante l’evento “AML Data Sharing” del 19 maggio, con rappresentanti di Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime e Banks, Deloitte, Transactie Monitoring Nederland (website), e di diverse banche e intermediari finanziari italiani.
Il report completo è disponibile alla pagina dedicata.
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