Summer School su Criptovalute e Antiriciclaggio – II Edizione
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione online della Summer School “Criptovalute e Antiriciclaggio“, organizzata da Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con Crime&tech e Deloitte. Le lezioni si terranno tra il 29-30 giugno e il 6-7 luglio, e la frequentazione avverrà da remoto. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 25 giugno.
Dopo il successo della prima edizione, l’evoluzione del settore nell’ultimo anno richiede l’analisi delle più recenti novità riguardanti la normativa, le principali casistiche e gli indicatori di anomalie per una corretta valutazione e prevenzione dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, legati all’utilizzo di criptovalute e crypto-asset.
La Summer School è la prima nel suo genere in Italia. Si rivolge ad attori del settore pubblico, quali autorità di supervisione e forze di polizia e informazione finanziaria, e privato, quali banche, soggetti obbligati, studenti e personale di exchange e provider di servizi in criptovalute.
Le richieste d’iscrizione, corredate del CV del candidato, devono essere inviate per email al seguente indirizzo: transcrime@unicatt.it.
Per maggiori informazioni sulle tariffe e le modalità di iscrizione:
- Consulta la Brochure
- Visita il sito di Formazione Continua – Università Cattolica del Sacro Cuore: Summer School: Criptovalute e Antiriciclaggio
Ultime news
Vedi tutte le news
#TranscrimeFiles | Un caso di frode sui fondi UE esposto grazie al tool Risk Visioner
Nel video raccontiamo come un caso reale di frode sui fondi europei, basato su una struttura transnazionale complessa adottata per evadere i controlli delle autorità, è stato smascherato tramite tecnologie di data e network analysis e moduli IA per lo screening di fonti aperte, gestite end-to-end tramite il tool…
L’EJCPR si classifica 9° tra le riviste scientifiche nel campo della criminologia
Lo European Journal on Criminal Policy and Research (EJCPR) si è classificato al 9° posto a livello mondiale nella categoria Criminology & Penology dell’ultimo ranking JCR (Journal Citation Reports), uno dei principali sistemi di valutazione internazionale per la qualità delle riviste scientifiche. Questo posiziona l’EJCPR nel Q1, ossia nel…
Inside the Corruption Maze: Training del progetto SECURE
Inside the Corruption Maze: Data-led Strategies to Investigate Corruption 18 giugno 2026 | h. 10:00 – 14:00 CEST Online, tramite Webex Sebbene la disponibilità di dati abbia raggiunto livelli senza precedenti, la frammentazione e il sovraccarico informativo finiscono per favorire l’occultamento di schemi corruttivi complessi, complicando…
Integrity & Due Diligence – Terzo training di DATACROS III
“Identifying criminal red flags in AML Due Diligence for high-risk customers and supply chains” 24 giugno 2026 | 9:45 – 13:00 CEST Online, via Webex Le organizzazioni criminali si stanno evolvendo in attori economici estremamente adattivi, capaci di infiltrarsi nei mercati legali, nelle catene di…
Valutare i rischi di sfruttamento lavorativo nelle filiere: i risultati di INVERT
Pubblicato il report “Assessing the Risk of Labour Exploitation in Legal Business Supply Chains” sui risultati principali del progetto INVERT (Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking), finanziato dall’Unione Europea e…
Transcrime si aggiudica il progetto SignAIL contro la Foreign Information Manipulation and Interference
Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe Il crescente affidamento alle piattaforme digitali per scopi informativi e i progressi nel campo dell’intelligenza artificiale e della generazione di contenuti sintetici hanno reso le campagne di disinformazione sempre più pervasive ed efficaci. In questo contesto…
