SECOND INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON EMPIRICAL APPROACHES TO AML AND FINANCIAL CRIME SUPPRESSION
Michele Riccardi, Maria Jofre, Antonio Bosisio e Stefano Guastamacchia parlano di riciclaggio di denaro e approcci di machine learning per rilevare anomalie nella strutture societarie in occasione del SECOND INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON EMPIRICAL APPROACHES TO AML AND FINANCIAL CRIME SUPPRESSION. La conferenza, organizzata da The Central Bank of The Bahamas, si svolgerà tra il 27 – 29 gennaio 2021.
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30 anni di innovazione nella ricerca: l’anniversario di Transcrime
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Terzo training del progetto KLEPTOTRACE
“Using public sources: How civil society can expose kleptocracy and strengthen asset transparency” November 11th, 9:30 AM – 3:40 PM CET Online Training – via Webex The third session of the KLEPTOTRACE training series is designed specifically for civil society organisations, aiming to enhance their ability to…
Transcrime e Crime&tech alla XXIV Conferenza Annuale dell’ESC
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Medicinali contraffatti: sei annunci online illeciti su dieci non vengono riconosciuti Solo la metà (53%) degli annunci online di farmaci viene correttamente classificata dai consumatori come lecita o illecita. Un dato che emerge dal progetto CAPSULE, condotto da Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore con il supporto dell’Ufficio Qualità dei…
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Report: La valutazione e gestione del rischio terze parti in Italia
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