“AML Data Sharing” – 19 maggio – Agenda
Sono aperte le iscrizioni per l’evento “AML Data Sharing: la condivisione di dati a fini anti-riciclaggio“.
L’evento si terrà in presenza il 19 Maggio alle h. 9.30 – 13:30, presso la sala Cripta Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli 1.
Presenteremo i risultati dello studio realizzato da Università Cattolica (centri Transcrime, Banks e spin-off Crime&tech) in collaborazione con Deloitte. Ne discuteremo con rappresentanti del settore pubblico e privato, banche e altri soggetti obbligati italiani e raccoglieremo la testimonianza del Direttore del Transactie Monitoring Nederland (TMNL) (Olanda).
Per scoprire l’agenda dell’evento, clicca QUI
Interverranno rappresentanti di Università Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime e Banks, Deloitte, Transactie Monitoring Nederland, e di diverse banche e intermediari finanziari italiani.
Per iscrizione e informazioni, inviare e-mail all’indirizzo: transcrime@unicatt.it
Al fine dell’iscrizione, si prega di includere nel testo dell’e-mail le seguenti informazioni:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo e-mail
- Affiliazione
All’atto di iscrizione, accetti l’informativa privacy e trattamento dati personali (clicca QUI)
Ultime news
Vedi tutte le newsInfiltrazioni nell’economia legale: lo stadio evoluto del crimine organizzato in Italia
Il 21 marzo 2024 si è tenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la Conferenza di una giornata dal titolo “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi“. L’iniziativa, organizzata da Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore e ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell’Interno), ha riunito ricercatori,…
Secondo Training KLEPTOTRACE
“How to trace complex forms of ownership and control of assets related to corruption and other financial crimes” 8 aprile 2024 | 12:30 – 17:30 Partecipazione online (webex) o in presenza (Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Milano) Il secondo training del progetto KLEPTOTRACE analizzerà le migliori…
Conferenza: “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi”
“LE DINAMICHE DELLE INFILTRAZIONI CRIMINALI NELL’ECONOMIA: RISCHI E RIMEDI” Data: 21 Marzo 2024 Orario conferenza: 10:00-18:30 Orario di ingresso: 9.00-9.30 Luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Milano Aula: Pio XI “La mafia è un fenomeno umano e come tutti…
Crime&tech webinar: “Il TPRM e le imprese italiane”
Il TPRM e le imprese italiane: buone pratiche e sfide future nella gestione del rischio terze parti Online Mercoledì 7 febbraio 2024 h. 16.30 – 17.30 Economie sempre più interconnesse, dinamiche geopolitiche in fermento e controlli in costante aumento: in questo contesto, i processi di valutazione…
DATACROS II – Final Webinar
Investigating corruption, organised and financial crimes with innovative data and tools Martedì 30 gennaio 2024 10:00 – 12:30 CET Online Le organizzazioni criminali si avvalgono sempre più spesso di società legttime e strutture transnazionali complesse per nascondere attività illecite e occultare riciclaggio di denaro, corruzione e altri schemi…
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Un riepilogo di ciò che il 2023 ha significato per Transcrime e Crime&tech Nel corso di quest’anno abbiamo completato con successo più di 10 progetti, tra cui: MEDI-THEFT, PROMENADE, CSABOT, COESO, Infiltrazione Della Criminalita’ Organizzata Nel Tessuto Economico Regionale, Diagnóstico Del Marco…