Finanziato da
Commissione Europea, DG Affari interni
Data di inizio
Dicembre 2014
Data di fine
Gennaio 2017
IARM
Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe
Finanziato da
Commissione Europea, DG Affari interni
Data di inizio
Dicembre 2014
Data di fine
Gennaio 2017
Il Progetto sviluppa una metodologia per identificare le aree (ad esempio regioni, settori economici, attori) maggiormente esposte al rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e ad applicare questa metodologia in Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. I partner del progetto sono: Ministero dell’Economia e delle Finanze, UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Ministero delle Finanze e Ministero della Giustzia dei Paesi Bassi, Association of Chief Police Officers (ACPO, UK) attraverso Chief Constable of Derbyshire Constabulary, UK Home Office, Vrije Universiteit Amsterdam e University of Leicester.
