Junior analyst – Business intelligence e TPRM

Transcrime è il centro di ricerca interuniversitario su criminalità e innovazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Crime&tech, spin-off di Transcrime – Università Cattolica, è specializzato nello sviluppo di soluzioni avanzate, strumenti e analisi per supportare le autorità pubbliche e le organizzazioni private nella valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi legati alla sicurezza e alla criminalità.

Nel campo della valutazione dei rischi relativi alla criminalità e alla sicurezza – e in particolare della Gestione del rischio terze parti (TPRM) e dell’Antiriciclaggio (AML) – lavoriamo con aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici per valutare i rischi associati a potenziali fornitori, clienti e altre terze parti. Utilizzando strumenti di indagine proprietari, elaboriamo dati provenienti da più fonti per identificare tempestivamente enti ad alto rischio. Questi strumenti consentono ai nostri clienti di condurre accurate attività di due diligence e di monitorare in modo efficace e continuativo le relazioni con le terze parti.

Descrizione della posizione

Stiamo cercando un Junior Analyst da inserire nel nostro team. Il candidato ideale contribuirà alla valutazione dei rischi terze parti, supporterà lo sviluppo di approcci innovativi per la valutazione e indagine di questi rischi, e supporterà le attività di test, dimostrazione e personalizzazione delle nostre soluzioni.

Principali responsabilità

• Analizzare dati qualitativi e quantitativi per identificare rischi criminali, tra cui di criminalità finanziaria e organizzata, corruzione e frode.
• Supportare la due diligence su terze parti, avvalendosi delle ricerche di Transcrime e degli strumenti proprietari di Crime&tech, database esterni, OSINT e di altre fonti di dati pubblici.
• Mappare le connessioni tra società e altri asset per individuare conflitti di interesse e altri rischi criminali.
• Redigere rapporti di rischio e di due diligence in inglese e in italiano.
• Supportare l’individuazione e la progettazione di nuovi approcci e strumenti per la rilevazione dei rischi criminali.
• Dimostrare le soluzioni di valutazione del rischio di Crime&tech a potenziali clienti e supportare le trattative commerciali.
• Assistere nell’implementazione e nel perfezionamento delle funzionalità delle soluzioni Crime&tech sulla base delle esigenze dei clienti e delle operazioni.

Requisiti fondamentali:

• Istruzione: Laurea specialistica/magistrale in Economia/Finanza, Giurisprudenza, Criminologia o campi correlati.
• Capacità:

– Spiccate capacità analitiche e di pensiero critico

– Conoscenza degli strumenti di Office, in particolare di Excel

– Precedente esperienza di base nella valutazione del rischio di criminalità e sicurezza e/o nell’AML/CTF, e/o nelle funzioni di intelligence sul rischio terze parti e/o nella prevenzione delle frodi.

– Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta in inglese e italiano

– Spiccate doti relazionali, capacità di presentare e interagire con colleghi e stakeholder esterni

Requisiti preferenziali:

• Esperienza pregressa nella redazione di rapporti di valutazione del rischio/investigativi.
• Esperienza con i database KYC/compliance (ad es. fornitori di dati aziendali, liste compliance, registri immobiliari).
• Comprensione della legislazione e delle linee guida TPRM/AML.
• Competenze tecniche: Conoscenza degli strumenti OSINT e delle tecniche di visualizzazione dei dati.
• Familiarità con Python, R o strumenti avanzati di analisi dei dati.
• La conoscenza di altre lingue oltre all’inglese e all’italiano costituisce titolo preferenziale.

Doti attitudinali:

• Capacità organizzative e relazionali , con la propensione a lavorare in team multidisciplinari.
• Approccio proattivo alla risoluzione dei problemi e al raggiungimento dei risultati.
• Dimestichezza con strumenti tecnologici.
• Attenzione ai dettagli.

Condizioni:

La retribuzione e la tipologia di contratto/impegno saranno definiti in base al curriculum, al grado di esperienza e alla disponibilità del candidato.

Sede di lavoro: Milano centro, Via San Vittore 43, in modalità ibrida (possibilità di lavorare parzialmente da remoto).

Come candidarsi:

I candidati possono inviare la propria candidatura a transcrime@unicatt.it – Oggetto: “Junior analyst – Third Party Risk Management” allegando:

• CV
• Lettera di presentazione, in inglese, che spieghi perché sareste il candidato ideale per questa posizione

Le candidature prive di lettera di presentazione non saranno prese in considerazione.