Le analisi innovative di Transcrime presentate alla Banca Mondiale
Il Prof. Ernesto Savona, Michele Riccardi e Alberto Aziani presenteranno il tema ‘Transcrime analytics: innovative approaches on money laundering, corruption and illicit financial flows’ al seminario della Banca Mondiale co-organizzato dal Anticorruption CoP e dal Office of the Executive Directors 21. Durante il seminario, che si terrà il 22 marzo, i ricercatori descriveranno e discuteranno le recenti innovazioni di Transcrime in termini di valutazione del rischio in ambito anti-riciclaggio, anti-corruzione e di prevenzione dei flussi finanziari illeciti. Matteo Bugamelli, Chiara Bronchi, Francesca Recanatini and Roby Senderowitsch parteciperanno, per la Banca Mondiale, come discussant.
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Infiltrazioni nell’economia legale: lo stadio evoluto del crimine organizzato in Italia
Il 21 marzo 2024 si è tenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la Conferenza di una giornata dal titolo “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi“. L’iniziativa, organizzata da Transcrime-Università Cattolica del Sacro Cuore e ANFACI (Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civile dell’Interno), ha riunito ricercatori,…
Secondo Training KLEPTOTRACE
“How to trace complex forms of ownership and control of assets related to corruption and other financial crimes” 8 aprile 2024 | 12:30 – 17:30 Partecipazione online (webex) o in presenza (Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Milano) Il secondo training del progetto KLEPTOTRACE analizzerà le migliori…
Conferenza: “Le dinamiche delle infiltrazioni criminali nell’economia: rischi e rimedi”
“LE DINAMICHE DELLE INFILTRAZIONI CRIMINALI NELL’ECONOMIA: RISCHI E RIMEDI” Data: 21 Marzo 2024 Orario conferenza: 10:00-18:30 Orario di ingresso: 9.00-9.30 Luogo: Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, Milano Aula: Pio XI “La mafia è un fenomeno umano e come tutti…
Crime&tech webinar: “Il TPRM e le imprese italiane”
Il TPRM e le imprese italiane: buone pratiche e sfide future nella gestione del rischio terze parti Online Mercoledì 7 febbraio 2024 h. 16.30 – 17.30 Economie sempre più interconnesse, dinamiche geopolitiche in fermento e controlli in costante aumento: in questo contesto, i processi di valutazione…
DATACROS II – Final Webinar
Investigating corruption, organised and financial crimes with innovative data and tools Martedì 30 gennaio 2024 10:00 – 12:30 CET Online Le organizzazioni criminali si avvalgono sempre più spesso di società legttime e strutture transnazionali complesse per nascondere attività illecite e occultare riciclaggio di denaro, corruzione e altri schemi…
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Un riepilogo di ciò che il 2023 ha significato per Transcrime e Crime&tech Nel corso di quest’anno abbiamo completato con successo più di 10 progetti, tra cui: MEDI-THEFT, PROMENADE, CSABOT, COESO, Infiltrazione Della Criminalita’ Organizzata Nel Tessuto Economico Regionale, Diagnóstico Del Marco…
