Regional meeting on institutional capacities for Anti-money laundering

Michele Riccardi e Giovanni Nicolazzo parteciperanno al Regional meeting on institutional capacities for Anti-money laundering, organizzato dalla GAFILAT e dalla Inter-American Development Bank a Washington D.C. Presenteranno il nostro approccio alla valutazione del rischio a fini antiriciclaggio e analisi della titolarità effettiva, il tool DATACROS e le ricerche sui flussi finanziari illeciti.