Michele Riccardi partecipa alla Roundtable dal titolo “Critical Reflections on Money Laundering Research and Policy” sul tema del riciclaggio di denaro insieme a Katie Benson, Michael Levi e Nicholas Lord.
Michele Riccardi è chair del panel dal titolo “State-corporate crime and the regulation of markets” durante il quale interverrà sul ruolo delle blacklists e grey lists in ambito di riciclaggio di denaro.
Alberto Aziani presenta lo studio “Human Smugglers’ Heterogeneity: A Reflection on the Use of Concepts in the Study of the Smuggling of Migrants” sul tema dei diversi ruoli e delle diverse caratteristiche di quegli attori che favoriscono i fenomeni migratori.
Il 20 luglio, Michele Riccardi parteciperà al FFE Virtual Meet-up organizzato da Fintrail, con un intervento dal titolo “Valutare i rischi di reati finanziari attraverso l’individuazione di anomalie nella struttura proprietaria delle imprese“.
Link to event websiteMarco Dugato parteciperà con Giuseppe Mastromattei al Richmond Security Director forum, con un workshop sulle nuove e vecchie forme di criminalità organizzata e la loro minaccia alle aziende Italiane ed internazionali, formulando una concreta risposta basata sulla definizione di nuovi approcci alla prevenzione e al contrasto.
Link to event websiteErnesto Savona parteciperà al webinar “How Financial Crime impacts on communities and on you”, mentre Michele Riccardi interverrà all’evento “New Technologies in the Financial Crimes Compliance” entrambi sul tema del financial crime, rispettivamente il 12 e il 15 luglio.
Michele Riccardi prenderà parte al webinar del 2 luglio (ore 17.00) organizzato dall’Università Federico II di Napoli, con un intervento dal titolo “Risultati di una prima simulazione di analisi su dati d’asta”, discutendo il tema delle verifiche nelle aste immobiliari e fallimentari.
Giovedì 24 giugno, dalle ore 15, il professor Ernesto Savona terrà una Lectio Magistralis presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli per il master di primo livello in Criminologia Clinica e Scienze Forensi, sul tema “Criminologia e politiche criminali nell’Europa di oggi e di domani“.
Alberto Aziani e Michele Riccardi parteciperanno, in qualità di moderatore e speaker, al panel dal titolo “Data, analysis and research to understand the infiltration of organized crime into the legal economy”, martedì 15 giugno alle ore 11.30, all’interno della Conferenza Internazionale organizzata da UNODC, INEGI e KOSTAT.
Link to event websiteMichele Riccardi interverrà assieme al dottor Marco Vianello alla conferenza annuale di EBRA sul tema “business information and the fight against financial crime” il prossimo 9 giugno. Sarà un’importante occasione per presentare alcuni risultati del progetto EBOCS e discutere il ruolo dei business registers nella lotta al crimine organizzato.
