Key findings del progetto DATACROS – Assessing Financial Crime Risk factors in firms’ Ownership Structure
Le organizzazioni criminali sfruttano in maniera crescente aziende regolarmente registrate e complesse strutture proprietarie transnazionali per coprire le loro attività illecite e nascondere il riciclaggio dei proventi di attività corruttive. Il progetto DATACROS, co-finanziato dalla Commissione Europea – DG Home Affairs (ISF Police 2017-AG-CORRUPT-823792) e coordinato da Transcrime ha sviluppato:
- un’analisi aggregata delle anomalie delle imprese regolarmente registrate in 29 paesi europei
- un prototipo di tool sviluppato con il supporto di Forze dell’Ordine e Agenzie Anticorruzione, per supportare l’identificazione in tempo reale di aziende ad alto rischio di corruzione, riciclaggio di denaro, frode o altri illeciti di natura finanziaria
Clicca qui per vedere i key findings del progetto. Per maggiori informazioni, contattare:
Antonio Bosisio (antonio.bosisio@unicatt.it)
Michele Riccardi (michele.riccardi@unicatt.it)
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