26 aprile – Jornada de dialogo en materia de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Mercoledì 26 aprile (9.00 – 17.45, UTC-3), Michele Riccardi parteciperà come Keynote speaker alla “Jornada de dialogo en materia de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” organizzata da Banco de la Nación Argentina, con un intervento sulla “Transparencia de beneficiarios finales y corporativa: desarrollo de los registros a nivel global y el potencial del análisis de big data”.
L’incontro sarà l’occasione per generare uno spazio di dialogo tra i diversi organismi regolatori del sistema di AML/TF/FP in Argentina e i soggetti obbligati, al fine di riflettere sulle sfide che l’attuale contesto presenta nel settore.
Agenda dell’evento: QUI
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