Bohdan Bernatskyi (European University Institute)
Laura Ventre (Transcrime-UCSC)
Giorgia Cascone (Transcrime-UCSC)
Caterina Paternoster (Transcrime-UCSC)
Davide Bremi (Transcrime-UCSC)
Lorena Axinte (Transcrime-UCSC)
Schemi di circonvenzione delle sanzioni internazionali
KLEPTOTRACE Report
Il report “Restrictive measures: the challenges in front of the EU“, prodotto da Transcrime nell’ambito del progetto europeo KLEPTOTRACE, presenta un’analisi approfondita degli schemi ricorrenti utilizzati dai soggetti sanzionati per eludere le misure restrittive. Lo studio intende colmare le attuali lacune nell’enforcement delle sanzioni grazie ad una comprensione più approfondita del fenomeno elusivo.
Dopo una valutazione generale sulla natura e l’efficacia delle sanzioni, il rapporto si concentra su attori, intermediari, veicoli societari, giurisdizioni satellite, tipologie di sanzioni più violate e transazioni e tattiche di evasione ricorrenti. Fornisce inoltre implicazioni politiche e indicatori di rischio specifici.
Questa analisi ha permesso di sviluppare il tool innovativo KLEPTOTRACE per la valutazione di entità ad alto rischio e il tracciamento e recupero dei beni illeciti legati a corruzione transnazionale e l’evasione delle sanzioni.
