Nuovo progetto EXTRA: il primo osservatorio dell’UE sulle minacce esterne del crimine organizzato

L’evoluzione delle reti criminali attive oltre i confini europei pone una sfida strategica ai valori e al mercato dell’UE, in cui generano profitti illeciti per un valore stimato superiore all’1% del PIL europeo (2019). Tali minacce originano spesso da contesti regolatori deboli e con scarsa trasparenza sulla titolarità delle imprese, facendo leva su spazi digitali poco monitorati, nuove tecnologie – inclusi strumenti di intelligenza artificiale – e strutture societarie “schermo” per infiltrare l’economia legale, movimentare capitali e occultare attività illecite.

Per rispondere a queste trasformazioni, la Commissione Europea ha finanziato per oltre 6 milioni di euro il progetto EXTRA – External Threat Assessment of Organised Crime to the European Union: il primo osservatorio europeo sulle minacce criminali globali che impattano sull’Unione Europea. Per i prossimi tre anni, Transcrime collaborerà con Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) e INTERPOL per sviluppare un nuovo quadro di intelligence sulle principali minacce, attori e schemi, le reti in cui operano e le vulnerabilità dei mercati, prima che si traducano in crisi operative.

Le analisi confluiranno in un rapporto annuale che fungerà da riferimento per informare le decisioni dell’Unione sulla sicurezza esterna e le relazioni con i Paesi terzi, in complementarità al report SOCTA di Europol, focalizzato invece sulle minacce interne.

In particolare, Transcrime integrerà le proprie analisi e tecnologie avanzate di valutazione dei rischi di infiltrazione nell’economia legale, applicando indicatori di rischio e modelli di intelligenza artificiale sviluppati e validati in progetti europei quali DATACROS III, KLEPTOTRACE, FALCON e INVERT, già impiegati da autorità e forze dell’ordine in indagini su criminalità organizzata e finanziaria, corruzione, evasione delle sanzioni e sfruttamento lavorativo. L’analisi mapperà le vulnerabilità economiche, finanziarie e normative che facilitano l’infiltrazione dell’economia legale, flussi commerciali anomali, legami proprietari sospetti tra imprese e investimenti di gruppi di criminalità organizzata, europei e non, in settori chiave del mercato comunitario

Un Advisory Panel con esperti da enti internazionali quali la Commissione europea, Europol, Eurojust, Frontex e UNODC garantirà la qualità metodologica e l’allineamento con le priorità EMPACT – l’iniziativa europea per la cooperazione tra Stati membri, autorità e partner contro le minacce criminali. Oltre al rapporto annuale, EXTRA produrrà anche analisi tematiche, nuovi dataset, briefing riservati per le autorità, e attività di potenziamento delle capacità di analisi di paesi terzi.