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25.11.2015


Ernesto U. Savona
Giulia Berlusconi

aroel copertina executive
Codice ISBN:
978-88-8443-650-4
Con il contributo finanziario di:
Co-funded by the European Commission, DG Home Affairs
Citazione corretta:

Savona Ernesto U. & Berlusconi Giulia (Eds.). 2015. Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European Countries. Final Report of Project ARIEL – Assessing the Risk of the Infiltration of Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries (www.arielproject.eu). Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento. © 2015

Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European Countries

This research is an exploratory study on the infiltration of organised crime groups (OCGs) in legal businesses. Infiltration occurs in every case in which a natural person belonging to a criminal organisation or acting on its behalf, or an already infiltrated legal person, invests financial and/or human resources to participate in the decision-making process of a legitimate business.

The main output of the research is a list of risk factors of OCG infiltration in legal businesses, i.e. factors that facilitate or promote infiltration. Risk factors are derived from an unprecedented cross-national comparative analysis of the vulnerabilities of territories and business sectors, criminal groups’ modi operandi, and the characteristics of infiltrated businesses.

Infiltration risk factors provide inputs for the development of a risk assessment model of OCG infiltration. Its development will assist Law Enforcement Agencies (LEAs) in identifying the factors facilitating and/or promoting infiltration and enhancing the prevention and enforcement of criminal infiltration. This will help protect EU MS legitimate economies from the misuse of legal businesses for illicit purposes.

Project ARIEL – Assessing the Risk of the Infiltration of Organised Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries (www.arielproject.eu) – was carried out with the financial support of the European Commission, DG Home Affairs, within the Prevention of and Fight against Crime (ISEC) Programme. It focused on five EU MS: Italy, the Netherlands, Slovenia, Sweden, and United Kingdom.

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EUCPN Board Meeting – Il Prof. Francesco Calederoni presenta i risultati finali del progetto europeo Proton.

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TOWARDS A COMMON EU STRATEGY TO FIGHT CORRUPTION AND ORGANISED CRIME – Al Parlamento Europeo il Prof. Savona parla della necessità di migliorare la cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione.

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