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25.11.2015


Ernesto U. Savona
Giulia Berlusconi

aroel copertina executive
Codice ISBN:
978-88-8443-650-4
Con il contributo finanziario di:
Co-funded by the European Commission, DG Home Affairs
Citazione corretta:

Savona Ernesto U. & Berlusconi Giulia (Eds.). 2015. Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European Countries. Final Report of Project ARIEL – Assessing the Risk of the Infiltration of Organized Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries (www.arielproject.eu). Trento: Transcrime – Università degli Studi di Trento. © 2015

Organized Crime Infiltration of Legitimate Businesses in Europe: A Pilot Project in Five European Countries

This research is an exploratory study on the infiltration of organised crime groups (OCGs) in legal businesses. Infiltration occurs in every case in which a natural person belonging to a criminal organisation or acting on its behalf, or an already infiltrated legal person, invests financial and/or human resources to participate in the decision-making process of a legitimate business.

The main output of the research is a list of risk factors of OCG infiltration in legal businesses, i.e. factors that facilitate or promote infiltration. Risk factors are derived from an unprecedented cross-national comparative analysis of the vulnerabilities of territories and business sectors, criminal groups’ modi operandi, and the characteristics of infiltrated businesses.

Infiltration risk factors provide inputs for the development of a risk assessment model of OCG infiltration. Its development will assist Law Enforcement Agencies (LEAs) in identifying the factors facilitating and/or promoting infiltration and enhancing the prevention and enforcement of criminal infiltration. This will help protect EU MS legitimate economies from the misuse of legal businesses for illicit purposes.

Project ARIEL – Assessing the Risk of the Infiltration of Organised Crime in EU MSs Legitimate Economies: a Pilot Project in 5 EU Countries (www.arielproject.eu) – was carried out with the financial support of the European Commission, DG Home Affairs, within the Prevention of and Fight against Crime (ISEC) Programme. It focused on five EU MS: Italy, the Netherlands, Slovenia, Sweden, and United Kingdom.

Official website

3
Settembre
2019
Cambridge

THIRTY-SEVENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC CRIME – Prof. Savona parla di “Trasparenza uno strumento efficace nella lotta alla criminalità?” al Jesus College.

25
Luglio
2019
Napoli

SUMMER LAW SCHOOL ON TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (ELSA) – Prof. Savona presenta una relazione sul tema della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale presso l’Università di Napoli Federico II.

18
Luglio
2019
Vienna

UNODC MACRO/Expert group – Prof. Savona tiene una relazione sul tema “From Mexico to Balkans: framing data collection on organized crime”.

8
Luglio
2019
Bruxelles

COMMISSIONE EUROPEA – Prof. Savona partecipa al meeting degli esperti nazionali sull’anti-corruzione.

26
Giugno
2019
Tallinn

12th EU EXPERIENCE SHARING PROGRAMME WORKSHOP – Prof. Savona presenta un paper sulla “Valutazione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale: strumenti e rimedi nel settore degli appalti”.

26
Giugno
2019
Montréal

ILLICIT NETWORKS WORKSHOP – Prof. Francesco Calderoni presenta gli Agent Based Model del progetto Proton sul reclutamento della criminalità organizzata.

17
Giugno
2019
Palermo

Prof. Savona e Prof. Francesco Calderoni partecipano al convegno di presentazione dei risultati preliminari di PROTON a Palermo.

Agenda
15
Giugno
2019
Shanghai

Marco Dugato parla delle misure del crimine organizzato transnazionale al workshop internazionale “Global Justice: Some Key Issue Areas and Policy Concern”.

12
Giugno
2019
Stoccolma

In occasione del Stockholm Criminology Symposium, il Prof. Savona discute sulla riduzione delle opportunità per il crimine organizzato: dalla protezione contro la criminalità ai processi di reclutamento.

6
Giugno
2019
Elche

In occasione della prima International Conference on Crime Risk Analysis, Marco Dugato presenta alcuni esempi di applicazione di RTM in Italia.

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