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14.11.2012


Jacopo Ponticelli
Michele Riccardi
Francesca Andrian
Chiara Ciurletti
Barbara Vettori

CBA-Study_Final_Report-COVER
Codice ISBN:
Con il contributo finanziario di:
Citazione corretta:

Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector Relevant for the Fight Against Money Laundering and Other Financial Crime

Ente
Commissione Europea

Curatori
Ernesto U. Savona
Mario A. Maggioni
Barbara Vettori

Gli obiettivi della ricerca erano i seguenti:

1. Analizzare i costi e i benefici derivanti dall’introduzione a livello comunitario di un sistema permanente di comunicazione di informazioni in ambito societario costituito da cinque obblighi rilevanti per la lotta contro il riciclaggio ed altre forme di criminalità finanziaria, ossia:

  • l’obbligo per gli azionisti registrati che detengono il 10% o più del capitale di una società pubblica o privata non quotata di confermare alla società la loro titolarità della quota, o di fornire informazioni dettagliate sul reale titolare;
  • l’obbligo per gli azionisti non registrati che detengono il 10% o più del capitale di notificare alla società la loro titolarità della quota e, per gli azionisti registrati che detengono il 10% o più del capitale, di notificare ogni variazione nella titolarità, nel momento in cui questa si verifica;
  • l’obbligo per la società di inserire tali dati in un registro centrale entro un breve lasso di tempo;
  • rendere disponibili on-line alle agenzie di law enforcement queste informazioni, insieme ai dati presenti e passati su azionisti ed amministratori/direttori della società;
  • rendere queste informazioni disponibili al pubblico.

2. Comprendere:

  • quali potrebbero essere le misure più appropriate da adottare a livello comunitario nei confronti di chi favorisce il riciclaggio/finanziamento del terrorismo in ambito societario (professionisti in particolare), al fine di realizzare un’efficace azione preventiva o repressiva,
  • quali accorgimenti potrebbero migliorare la disciplina di istituti di beneficenza, trust, associazioni e fondazioni in termini di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
Progetti correlati:

Identificare i titolari effettivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco

10
Apr
2018
Milano

Presso l’Università Cattolica si tiene il Kick-off meeting del progetto DATACROS – Developing a Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure finanziato dalla Commissione Europea – DG HOME.

6
Dicembre
2018
Roma

Durante la conferenza NATO Defense College Foundation su “Targeting the de-materialised ‘Caliphate’” il prof. Savona tiene una relazione sul tema “Terrorist funding: a lynchpin between extremism and armed operations”.

Agenda
30
Novembre
2018
Bruxelles

Michele Riccardi partecipa alla riunione del gruppo di lavoro su “EU Money Laundering Supra-National Risk Assessment”.

27
Novembre
2018
Bruxelles

Michele Riccardi partecipa al 7° Meeting dell’Asset Management Subgroup of the EU Asset Recovery Office Platform.

29
Ottobre
2018
Sofia

Il Prof. Ernesto Savona partecipa all’“International Conference on Combatting Illicit Tobacco Trade and Related Crimes”.

26
Ottobre
2018
Roma

Durante la conferenza ALEA su gioco d’azzardo e questione criminale, il Prof. Savona tiene una relazione sul tema “L’influenza del mercato legale-illegale sui paradigmi della regolazione del gioco d’azzardo contemporaneo”.

Agenda
18
Ottobre
2018
Vienna

Durante la conferenza delle parti UNTOC, il prof. Savona coordina l’evento su “Changing Organized Crime: lessons from EU project PROTON” promosso da UNODC e la missione italiana alle Nazioni Unite a Vienna.

13
Ottobre
2018
Perugia

Durante il Festival della Sociologia, il prof. Savona coordina una sessione sul tema “Misurare i traffici illeciti: la sfida dell’Agenda delle Nazioni Unite per il 2030” con Federico Sallusti (ISTAT) e Alberto Aziani (Transcrime).

Sito ufficiale
8
Ottobre
2018
Scandicci (FI)

Alla Scuola Superiore della Magistratura il prof. Savona apre il corso “Giovanni Falcone” con una relazione su “Il reclutamento nelle organizzazioni criminali: una recente ricerca”.

Sito ufficiale
4
Settembre
2018
Cambridge

Durante il 36esimo International Symposium on Economic Crime, Michele Riccardi presenta un paper all’interno del panel “AML National risk assessments – the way forward”.

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