From Illegal Markets to Legitimate Businesses

Lo scopo del Progetto OCP – Organized Crime Portfolio – è quello di condurre uno studio esplorativo sull’economia della criminalità organizzata in Europa, e in particolare di affrontare tre domande di ricerca, che sono trattate dalle tre sezioni del rapporto finale:

• Dove si generano i proventi della criminalità organizzata, da cui i mercati illeciti (Parte 1);
• Laddove questi proventi vengano poi investiti nell’economia legittima, in quali regioni, asset e settori di attività (Parte 2);
• La misura in cui questi proventi sono confiscati dalle autorità europee (parte 3).

Il progetto si concentra su sette Stati membri dell’UE (Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito), rappresentati da partner OCP, e per i quali fornisce un’analisi approfondita. Tuttavia, il rapporto presenta anche un’analisi più ampia della situazione in Europa nel suo insieme.

Il progetto OCP è stato realizzato con il sostegno finanziario del Programma di prevenzione e lotta contro la criminalità dell’Unione europea – Commissione europea, DG Affari interni, ed è stato sviluppato da un consorzio internazionale di otto partner: Transcrime – Joint Research Centre on Transnational Crime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dell’Università degli Studi di Trento (Italia), coordinatore del progetto; Police University College (PCF – Finlandia); Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC – Francia); An Garda Síochána – Criminal Assets Bureau (CAB – Irlanda); Guardia di Finanza (GDF – Italia); Universiteit Utrecht (UU – Paesi Bassi); Universidad Rey Juan Carlos (URJC – Spagna); Durham University (UDUR – Regno Regno Unito).

Il rapporto costituisce un importante strumento per le istituzioni sia pubbliche che private per migliorare la valutazione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e rafforzare la ricerca e la confisca dei beni criminali in Europa.

Autori (in ordine alfabetico): Monica Angelini, Francesco Calderoni, Diana Camerini, Marta Chinnici, Yulia Chistyakova, Jeltsje Cusveller, Marco Dugato, Joras Ferwerda, Luca Giommoni, Jarmo Houtsonen, Pilar Laguna, Marina Mancuso, Jerónimo Márquez, Jesús Palomo, Sarianna Petrell, Michele Riccardi, Nuria Ruiz, Alexandre Salha, Ernesto U. Savona, Cristina Soriani, Priscilla Standridge, Brigitte Unger, John Walker, David Wall.