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A data-driven approach to measure money laundering risk and its relationship with corruption
La misurazione dell’esposizione degli stati ai rischi di riciclaggio di denaro non è una questione meramente tecnica, bensì ha un impatto significativo sullo sviluppo dei paesi, in particolare quelli del Sud globale. Innanzitutto, perchè le blacklists and greylists in materia di antiriciclaggio, che frequentemente includono paesi…
Prevenzione degli usi illeciti dell’aviazione commerciale
TENACITy Research in Brief
The FERMI project at a glance
Fake News Risk Mitigator
Grandi Opere e Legalità: l’esperienza di M4
In collaborazione tra Transcrime, Crime&tech e M4
On the enforcement of targeted sanctions
Estimating the control of sanctioned Russian entities over European companies and proposing a methodology to detect sanction circumvention
EU Asset Recovery System Failure: An Incentive for the Internationalisation of Organised Crime?
Lo studio beneficia di analisi nell'ambito del progetto europeo RECOVER
Social Embeddedness, Multiplexity, and Criminal Collaboration Within the Sinaloa Cartel
Questo studio esamina come il radicamento sociale e i legami sociali plasmino la collaborazione criminale all’interno del Cartello di Sinaloa. La ricerca indaga in che modo diversi tipi di relazioni — quali legami di parentela, amicizia, incontri — influenzino la partecipazione a reati legati al traffico…
Political Graft in Europe on the Loose
Anti-Corruption Legal Frameworks in Comparative Historical Perspective
Ville lumière Ou Ville obscure? Assessing the secrecy of firms owning real estate properties in Paris
Il mercato immobiliare, in particolare quello di lusso, è da tempo un settore esposto al rischio di riciclaggio di denaro. Uno schema ricorrente prevede l’uso improprio di società legittime – spesso offshore – per occultare la titolarità degli immobili e l’origine illecita dei capitali investiti. Nonostante la rilevanza del tema…
Indagini sui reati in materia di rifiuti: le fasi e il ruolo delle nuove tecnologie
EMERITUS Research in Brief - Progetto di Crime&tech
