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Identificare i titolari effettivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco

Matriosca

I gruppi criminali possono spesso celarsi dietro società registrate in paesi diversi e collegate in complessi schemi a “scatole cinesi”, utilizzate come schermo per realizzare frodi, evadere il fisco o riciclare denaro sporco. Identificare il titolare effettivo (beneficial owner) che vi si nasconde dietro è non solo un’attività cruciale per la lotta alla criminalità finanziaria, ma anche uno dei compiti più impegnativi per le unità di intelligence finanziaria (FIU).

In questo ambito la ricerca di Transcrime si è dapprima concentrata sull’individuare quali informazioni e dati sono disponibili, tra banche dati e registri delle imprese, sull’assetto proprietario e i beneficial owners delle società europee. L’analisi è stata condotta all’interno del progetto europeo BOWNET (www.bownet.eu) e i risultati sono disponibili nel rapporto finale del progetto.

Ora Transcrime sta sviluppando, all’interno del progetto EBOCS (www.ebocs.eu) ed in collaborazione con EBR (www.ebr.org), alcune tra i principali registri delle imprese  e FIU europee, importanti istituti di credito e software house, un motore di ricerca capace di fornire un accesso rapido ed unificato ai dati sulla struttura proprietaria delle aziende (soci, azionisti, titolari effettivi, amministratori, manager) iscritte in vari registri europei delle imprese.

Il software costituirà un valido strumento di supporto per FIU, forze dell’ordine, istituti finanziari e per gli altri intermediari soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, rendendo più rapida ed efficace la ricerca del titolare effettivo delle imprese, rappresenterà un passo fondamentale per migliorare la trasparenza dei mercati finanziari europei.

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Progetti

Pubblicazioni Transcrime

Pubblicazioni esterne

Riccardi M. (2013), “L’identificazione del titolare effettivo nella lotta al riciclaggio: problemi attuali e prospettive future”, Il Commercialista Veneto, Numero 213 – Maggio/Giugno 2013, p.5.

Eventi

18
Novembre
2019
Reggio Emilia

CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI – Il Prof. Savona discute delle dinamiche delle infiltrazioni mafiose nell’economia legittima.

25
Ottobre
2019
Modena

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA – Il Prof. Savona presiede la sessione sul tema ‘Rischi per la sicurezza, rischi della sicurezza’.

Agenda
25
Ottobre
2019
Modena

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA – Martina Marchesi e Thomas Joyce presentano il progetto TRAin TRAINING: monitorare il rischio di radicalizzazione in carcere.

Agenda
23
Ottobre
2019
Düsseldorf

SYMPOSIUM “MEASURES AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE EUROPEAN UNION” – Michele Riccardi approfondisce il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia europea.

Agenda
18
Ottobre
2019
Sofia

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ILLICIT TRADE OF TOBACCO PRODUCTS ALONG THE BALKAN ROUTE – Il Prof. Savona presenta una relazione sul traffico illecito dei prodotti del tabacco e sulle misure per contrastarlo.

15
Ottobre
2019
Milano

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION & RESILIENCE EUROPE CONFERENCE – Il Prof. Savona presenta una relazione sulle dinamiche future della criminalità organizzata e del terrorismo e le loro implicazioni politiche.

Agenda
11
Ottobre
2019
Narni

FESTIVAL DELLA SOCIOLOGIA – Prof. Savona e Thomas Joyce partecipano al panel ‘Approccio europeo al rischio di radicalizzazione in carcere’.

Agenda
10
Ottobre
2019
Roma

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – Prof. Savona presenta una relazione su ‘I nuovi mercati, le nuove economie e nuovi strumenti di transazione finanziaria’.

10
Ottobre
2019
Järvenpää

ADVISORY ROLE OF CSDP MISSION IN DISRUPTING CRIMINAL ORGANISATION IN HOST CONTRIES – Michele Riccardi discute di sviluppo istituzionale e cooperazione tra agenzie nello Stato ospitante.

24
Settembre
2019
Napoli

CONVEGNO ‘RI-CONOSCERE IL RADICALISMO IN ITALIA’ – Prof. Savona presenta una relazione sul tema ‘Un approccio europeo al rischio di radicalizzazione in carcere’.