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Identificare i titolari effettivi nella lotta contro il riciclaggio di denaro sporco

Matriosca

I gruppi criminali possono spesso celarsi dietro società registrate in paesi diversi e collegate in complessi schemi a “scatole cinesi”, utilizzate come schermo per realizzare frodi, evadere il fisco o riciclare denaro sporco. Identificare il titolare effettivo (beneficial owner) che vi si nasconde dietro è non solo un’attività cruciale per la lotta alla criminalità finanziaria, ma anche uno dei compiti più impegnativi per le unità di intelligence finanziaria (FIU).

In questo ambito la ricerca di Transcrime si è dapprima concentrata sull’individuare quali informazioni e dati sono disponibili, tra banche dati e registri delle imprese, sull’assetto proprietario e i beneficial owners delle società europee. L’analisi è stata condotta all’interno del progetto europeo BOWNET (www.bownet.eu) e i risultati sono disponibili nel rapporto finale del progetto.

Ora Transcrime sta sviluppando, all’interno del progetto EBOCS (www.ebocs.eu) ed in collaborazione con EBR (www.ebr.org), alcune tra i principali registri delle imprese  e FIU europee, importanti istituti di credito e software house, un motore di ricerca capace di fornire un accesso rapido ed unificato ai dati sulla struttura proprietaria delle aziende (soci, azionisti, titolari effettivi, amministratori, manager) iscritte in vari registri europei delle imprese.

Il software costituirà un valido strumento di supporto per FIU, forze dell’ordine, istituti finanziari e per gli altri intermediari soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, rendendo più rapida ed efficace la ricerca del titolare effettivo delle imprese, rappresenterà un passo fondamentale per migliorare la trasparenza dei mercati finanziari europei.

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Progetti

Pubblicazioni Transcrime

Pubblicazioni esterne

Riccardi M. (2013), “L’identificazione del titolare effettivo nella lotta al riciclaggio: problemi attuali e prospettive future”, Il Commercialista Veneto, Numero 213 – Maggio/Giugno 2013, p.5.

Eventi

3
Settembre
2019
Cambridge

THIRTY-SEVENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMIC CRIME – Prof. Savona parla di “Trasparenza uno strumento efficace nella lotta alla criminalità?” al Jesus College.

25
Luglio
2019
Napoli

SUMMER LAW SCHOOL ON TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (ELSA) – Prof. Savona presenta una relazione sul tema della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata transnazionale presso l’Università di Napoli Federico II.

18
Luglio
2019
Vienna

UNODC MACRO/Expert group – Prof. Savona tiene una relazione sul tema “From Mexico to Balkans: framing data collection on organized crime”.

8
Luglio
2019
Bruxelles

COMMISSIONE EUROPEA – Prof. Savona partecipa al meeting degli esperti nazionali sull’anti-corruzione.

26
Giugno
2019
Tallinn

12th EU EXPERIENCE SHARING PROGRAMME WORKSHOP – Prof. Savona presenta un paper sulla “Valutazione dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale: strumenti e rimedi nel settore degli appalti”.

26
Giugno
2019
Montréal

ILLICIT NETWORKS WORKSHOP – Prof. Francesco Calderoni presenta gli Agent Based Model del progetto Proton sul reclutamento della criminalità organizzata.

17
Giugno
2019
Palermo

Prof. Savona e Prof. Francesco Calderoni partecipano al convegno di presentazione dei risultati preliminari di PROTON a Palermo.

Agenda
15
Giugno
2019
Shanghai

Marco Dugato parla delle misure del crimine organizzato transnazionale al workshop internazionale “Global Justice: Some Key Issue Areas and Policy Concern”.

12
Giugno
2019
Stoccolma

In occasione del Stockholm Criminology Symposium, il Prof. Savona discute sulla riduzione delle opportunità per il crimine organizzato: dalla protezione contro la criminalità ai processi di reclutamento.

6
Giugno
2019
Elche

In occasione della prima International Conference on Crime Risk Analysis, Marco Dugato presenta alcuni esempi di applicazione di RTM in Italia.

Agenda