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Preventing organised property crime in the EU

Finanziato da: Parlamento europeo
Data di inzio: Aprile 2020

The project consists in a report on behalf of the Libe committee of the European Parliament on Organised property crime. Its aim is to analyse the national and supranational policies implemented to tackle it, and to give recommendations based on best practices.

 


BOTEC – A multi-disciplinary investigation into the drivers for smoking cessation in five countries with ANDS markets

Finanziato da: BOTEC ANALYSIS LLC
Data di inzio: Gennaio 2020

The project intends to develop a series of coordinated actions to review and test a statistical methodology to measure Illicit Financial Flows (IFFs) and to support the national statistical offices of selected pilot countries in Latin America – to implement it.

 


UNODC IFF – Developing indicator on illicit financial flows and monitoring them in Latin America

Finanziato da:UNODC
Data di inzio:Febbraio 2020

The project intends to develop a series of coordinated actions to review and test a statistical methodology to measure Illicit Financial Flows (IFFs) and to support the national statistical offices of selected pilot countries in Latin America – to implement it.

 


COVID19 – Monitoring and analysing the impact of the covid-19 pandemic on organized crime infiltration in the legal economy and illegal governance

Finanziato da:UNODC
Data di inzio:Aprile 2020

This research provides a review and analysis of the mechanisms that OCGs is using or is likely to use in the near feature to infiltrate the legal economy and strengthen their governance activities following  the COVID-19 crisis. To do so, the research brief (a) discusses cases and evidence collected globally on how OCGs have already exploited opportunities presented by the current COVID-19 pandemic, and (b) examines case studies pertaining to previous crises and emergency situations to learn how OCGs may infiltrate the legal economy.

 


EBOCS III – European Business Ownership and Control Structures

Finanziato da:European Commission Directorate – General Migration and Home Affairs
Data di inzio:Dicembre 2019

L’obiettivo del progetto è quello di fornire un accesso semplificato e unificato ai dati del Business Registry (BR) sulle strutture societarie e sulle strutture di controllo per effettuare analisi ed indagini finanziarie, in modo da incrementarne il livello di trasparenza.

 


ECOFIT – Options for EnhanCing Operational instruments in the area of FIrearms Trafficking

Finanziato da:European Commission Directorate – General Migration and Home Affairs
Data di inzio:Novembre 2019

Il progetto mira a sviluppare politiche europee che potrebbero migliorare l’azione operativa delle forze dell’ordine nell’area delle indagini sul traffico di armi da fuoco.

 

Sito ufficiale: http://www.transcrime.it/ecofit/

 


FLOWS – Displacement and Convergence of Illicit Flows (humans and goods)

Finanziato da: PMI Impact
Data di inzio: Agosto 2019

Sito Ufficialehttps://www.pmi-impact.com/updates/secondfundinground

 

Il progetto mira ad accrescere la conoscenza e progettare politiche efficaci per contrastare il traffico di esseri umani e il traffico di droga in Nord Africa

ROXANNE – Real time network, text, and speaker analytics for combating organized crime

Finanziato da: the EU Horizon 2020 programme
Data di inzio:Settembre 2019

Individuare i network criminali e identificare i loro membri è uno dei principali obiettivi delle forze dell’ordine. Roxanne contribuisce al raggiungimento di questo scopo facendo leva sui punti di forza del linguaggio tecnologico (SLT), visual analysis (VA) e network analysis (NA).

 

Sito ufficiale: https://roxanne-euproject.org/

DATACROS – Developing A Tool to Assess Corruption Risk factors in firms’ Ownership Structure

Finanziato da: European Commission Directorate – General Home
Data di inzio: 1 marzo 2019

Il progetto mira a valutare i fattori di rischio di corruzione nella struttura proprietaria delle imprese che operano nel mercato unico europeo.

 

Sito ufficiale: http://www.transcrime.it/datacros/

Cyber-TNOC

Finanziato da: Economic & Social Research Council (UK)
Data di inzio: Gennaio 2019

Cyber-TNOC mira ad analizzare il modo in cui i cambiamenti tecnologici facilitano il crimine transnazionale organizzato (TNOC). In particolare, il modo in cui le innovazioni tecnologiche (es. Dark Web Markets, criptovalute, diffusione di malware, etc.) modificano gli obiettivi e la forma di alcune delle attività criminali tradizionali.

I fattori che influenzano la percezione della sicurezza a Milano

Finanziato da: Fondazione Cariplo
Data di inzio: 1 gennaio 2019

Il progetto di ricerca ha lo scopo di indagare quali sono i fattori che influenzano la percezione di insicurezza dei cittadini per suggerire degli interventi volti a diminuire la paura della criminalità nei diversi quartieri della città di Milano. Il progetto si suddivide in quattro attività principali: i) mappatura della letteratura nazionale ed internazionale; ii) analisi dell’insicurezza e delle sue cause nel Comune di Milano; iii) approfondimenti territoriali e iii) identificazione di interventi mirati.

Attività di ricerca per la definizione di una proposta metodologica finalizzata all’elaborazione di indicatori di rischio e di prevenzione della corruzione

Finanziato da: POLIS Lombardia
Data di inzio: 28 novembre 2018

Il progetto ha l’obiettivo di presentare una proposta metodologica per la costruzione di una serie di indicatori statistici del rischio corruzione adatti ad essere utilizzati dalle amministrazioni regionali per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC).

Developing indicator on IFFs

Finanziato da: UNODC
Data di inzio: Giugno 2018

The project intends to develop a series of coordinated actions to review and test a statistical methodology to measure Illicit Financial Flows (IFFs) and to support the national statistical offices of selected countries in Latin America – Colombia, Ecuador, Mexico and Peru – to implement it.

ITTP NEXUS In Europe and beyond

Finanziato da: PMI Impact
Data di inzio: 1 dicembre 2017

Sito: https://www.pmi-impact.com/updates/firstfundinground

 

Il progetto individua e quantifica i flussi illeciti di sigarette verso i paesi dell’Unione Europea che attraversano il Nord Africa, il Medio Oriente e l’Asia centrale ed evidenzia le connessioni esistenti tra questi flussi e la struttura politica, legislativa e socio-economica dei paesi che attraversano.

TRAin Training – Transfer Radicalisation Approaches in Training

Finanziato da: European Commission Directorate-General Justice And Consumers Programme And Financial Management
Data di inzio: 1 settembre 2017

Il progetto mira ad aumentare e diffondere la conoscenza del fenomeno della radicalizzazione in prigione o in fase di libertà vigilata (PP), in modo da formare figure professionali in grado di interpretare e identificare prontamente gli indizi che preannunciano l’avvio di un processo di radicalizzazione violenta.

 

Sito ufficiale: http://www.traintraining.org/

The Impact of E-Cigarette Regulation on ITTP in the EU

Finanziato da: BOTEC Analysis
Data di inzio: 1 agosto 2017

Il progetto mira a supportare l’ipotesi secondo la quale le sigarette elettroniche possono fungere da “valvola di salvezza” permettendo una tassazione più gravosa (e regolamentazione più restrittiva) nei confronti della produzione di tabacco tradizionale e senza incoraggiare il mercato illecito. Esso cerca inoltre di analizzare gli effetti nell’ambito della legislazione e delle politiche derivanti dalla sostituzione dei prodotti del tabacco tradizionali con le nuove sigarette elettroniche.

EBOCS II

Finanziato da: European Commission Directorate-General Home
Data di inzio: 3 luglio 2017

Project aimed to extend and further develop the initial pilot of the EBOCS, to The extended pilot enabled the participating users to immediately analyse at an operational level the information in the participating business registers.

BLOCKWASTE – Blocking the Loopholes for Illicit Waste Trafficking

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni
Data di inzio: 1 gennaio 2016

BlockWaste mira a fornire un’analisi strategica delle minacce e dei rischi connessi al traffico illecito di rifiuti (IWT) in Europa, con lo scopo di rafforzare la capacità preventiva delle autorità pubbliche e private dell’Unione europea.

 

Sito ufficiale: www.blockwaste.eu

MORE – Modelling and mapping the risk of Serious and Organised Crime infiltration in legitimate businesses across European territories and sectors

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni
Data di inzio: 1 gennaio 2016

Studio sui rischi delle infiltrazioni criminali nelle imprese degli Stati membri dell’Unione europea attraverso l’analisi di casi e la valutazione dei fattori di rischio.

 

Sito ufficialehttp://www.transcrime.it/more/

PROTON – modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks

Finanziato da: the EU Horizon 2020 programme
Data di inzio: 1 ottobre 2016

Sito ufficialehttps://www.projectproton.eu/

 

Il progetto mira ad accrescere le conoscenze esistenti sui processi di reclutamento della criminalità organizzata e delle reti terroristiche attraverso un’integrazione innovativa tra scienze sociali e computazionali.

Organized Crime in Serbia

Finanziato da: OSCE
Data di inzio: 1 novembre 2015

Lo studio mira a supportare l’OSCE nella comprensione dei gruppi criminali organizzati in Serbia. Attraverso l’adozione di un approccio multidisciplinare (criminologico, economico, legale), il progetto sviluppa un’approfondita analisi ed un set di raccomandazioni, permettendo così ad OSCE di supportare al meglio il Governo serbo nella lotta contro la criminalità organizzata nel Paese.

Key hubs for the illicit tobacco – Belarus and Bulgaria

Finanziato da: Philip Morris International
Data di inzio: 20 maggio 2015

The project aims at analysing key hubs around the world to identify the factors behind the illicit trade in tobacco products and point out specific measures for the reduction of criminal opportunities. The study includes the delivery of two country reports – Belarus and Bulgaria.

RECIPE

Finanziato da: Philip Morris International
Data di inzio: Novembre 2015

Recipe project analyses dual markets for regulated substances and services, and aims to provide a framework for their effective regulation. The results of the project are presented in the form of a peer-reviewed book.

DIGIWHIST – The Digital Whistleblower. Fiscal Transparency, Risk Assessment and Impact of Good Governance Policies Assessed

Finanziato da: Commissione Europea – Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme
Data di inzio: 1 marzo 2015

Studio sulla spesa pubblica nel settore degli appalti pubblici e dello sviluppo delle procedure di monitoraggio per implementare la contabilità e la trasparenza della pubblica amministrazione.

 

Sito ufficialehttp://digiwhist.eu/

Good Governance and Anti-Corruption Civil Society Initiate: Capacity Building for Monitoring SOE Governance in the Energy Sector

Finanziato da: KEP CEI
Data di inzio: 2015

FIRE – Fighting illicit firearms trafficking routes and actors at European level

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

Data di inizio: 1 dicembre 2014

Project FIRE mira ad analizzare il traffico illecito di armi da fuoco (ITF) nei 28 Stati membri dell’Unione europea per fornire best practices e raccomandazioni per ridurre e prevenire questo crimine.

 

Sito ufficiale: www.fireproject.eu

IARM – Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

Data di inizio: 1 dicembre 2014

Studio sulla valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e, in particolare, sviluppo di un indicatore composito del rischio di riciclaggio a livello geografico e a livello settoriale.

 

Sito ufficiale: www.transcrime.it/iarm/

CEREU – Countering Extortion and Racketeering in EU

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

 

Data di inizio: 1 ottobre 2014

Il progetto si propone di sviluppare e testare uno strumento per misurare la dimensione del racket dell’estorsione nei settori e nei gruppi sociali più vulnerabili, in modo da promuovere un approccio proattivo nella prevenzione e investigazione, così come una partnership tra società civile e istituzioni nella lotta contro questo specifico crimine.

Impact Assessment of the Sistema Táctico de Análisis Delictual – STAD in Cile

Finanziato da: Banco Interamericano de Desarrollo (IADB)

 

Data di inizio: 1 agosto 2014

The project consists of a preliminary assessment for an impact evaluation of the program “Sistema Táctico de Análisis Delictual – STAD” in Chile.

Heroin Trafficking along the Balkan Route: an Economic Assessment

Finanziato da: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

 

Data di inizio: 13 giugno 2014

Lo scopo di questo report è quello di analizzare gli aspetti economici e finanziari del traffico di eroina lungo la rotta dei Balcani, dall’Afghanistan ai principali paesi consumatori in Europa. Lo studio sviluppa una metodologia per stimare la portata, la natura e i potenziali impatti dei flussi finanziari illeciti e le relative attività di riciclaggio di denaro generate da traffico di eroina. Inoltre, si discute il potenziale impatto economico di ogni stato coinvolto. Il report ha lo scopo di fornire ai paesi colpiti dal traffico di oppiacei afgani, attuabili consigli di informazione e di politica, di sensibilizzazione sul tema e offrendo misure concrete per il futuro.

Illicit Tobacco Routes – EU Regional Outlook on the Illicit Trade in Tobacco Products

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

 

Data di inizio: 20 Febbraio 2014

COST – BCNetwork

Finanziato da: Commissione Europea
Data di inzio: 2014

OCP – Organised Crime Portfolio

Finanziato da: Commissione Europea, DG Affari interni

Data di inizio: 1 dicembre 2012

OCP studia gli investimenti della criminalità organizzata negli Stati membri dell’Unione europea, analizza le infiltrazioni dei gruppi criminali e ne valuta l’impatto sul mercato legale.

 

Sito Ufficiale: http://www.transcrime.it/ocportfolio/

EBOCS – European Business Ownership and Control Structures

The ultimate objective of EBOCS is to build and implement a pilot IT service that provides simplified and unified access to data on business ownership and control structures held in business registers across Europe. Counter Crime Agencies (CCAs) will be able to use the service to conduct analysis and investigations using existing software tools that are used to model, analyse and visualize relationships between people and businesses suspected of being involved in financial and other criminal activities.

 

Sito ufficiale: www.ebocs.eu

Progetto Pre.Gio. – Monitoraggio e prevenzione del gioco d’azzardo patologico

Finanziato da: Provincia Autonoma di Trento (Italia)

Sito Ufficiale: www.progettopregio.it

 

Facebook: progettopregio

 

Twitter: @progettopregio

Rapporto sulla sicurezza nel Trentino

Finanziato da: Provincia Autonoma di Trento (Italia)

Seconda fase del progetto sperimentale METRiC (Monitoraggio dell’Economia Trentina contro il Rischio Criminalità)

Finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (Italia)

 

Report: METRiC – Monitoraggio dell’Economia Trentina contro il Rischio Criminalità

Sviluppo di tecniche di analisi video nell’ambito della realizzazione di un sistema evoluto di videosorveglianza

Finanziatore: BV TECH Ricerca S.r.l.

The Factbook On the Illicit Trade in Tobacco Products

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

 

Report: The Factbook on the Illicit Trade in Tobacco Products

Plain packaging and illicit trade in the UK

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

Study on the application of the regulation on information accompanying transfers of funds (MARKT/2011/054/F)

Finanziatore: Commissione Europea

I beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza: dalle strategie di investimento della criminalità all’impiego di fondi comunitari nei riutilizzo dei beni già destinati

Finanziatore: Ministero dell’Interno, Programma Operativo Nazionale 2007-2013

 

Sito ufficiale: www.investimentioc.it

Assessment of the challenges regarding organized crime in Latin America and proposal on how to measure and how to use statistical data to measure organized crime in the region

Finanziatore: Center of Excellence for Statistical Information on Governance, Public Security, Victimization and Justice (UNODC and INEGI – Instituto, National de Estatistica y Geografia), MEXICO

The fight against trafficking in human beings in EU: promoting legal cooperation and victims’ protection

Finanziatore: Commissione Europea

Sviluppo ed implementazione di un modello di analisi dell’input, output ed outcome del sequestro e della confisca in Italia: dalla comprensione delle vulnerabilità ai rimedi possibili

Finanziatore: MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Italia)

EU Survey to assess the level and impact of crimes against business

Finanziatore: Commissione Europea

 

Report: La criminalità contro le imprese in Europa: un’indagine pilota

Politiche di sicurezza locali: i profili e gli scenari delle Comunità di Valle

Finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (Italia)

Polizia Locale: profili formativi e modelli organizzativi

Finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (Italia)

METRiC: Monitoraggio dell’Economia Trentina contro il Rischio Criminalità

Finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (Italia)

 

Report: METRiC – Monitoraggio dell’Economia Trentina contro il Rischio Criminalità

Framework contract for the supply of Impact Assessment, Evaluation and Evaluation Related Services in the area of Home Affairs

Finanziatore: Commissione Europea

Decodeur CSM – Developing a Methodology to Collect Data on Community Sanctions and Measures and Attrition Rates in Europe

Finanziatore: Commissione Europea

Crime proofing the policy options for the revision of the Tobacco Products Directive

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

 

Report: Crime proofing the policy options for the revision of the Tobacco Products Directive

Analysis of the Draft Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

 

Report: Analysis of the Draft Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

Proofing European regulation against illicit trade in tobacco products

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

Round Table on proofing European regulation against illicit trade in tobacco products

Finanziatore: Philip Morris International (Svizzera)

BOWNET – identifying the Beneficial OWner of legal entities in the fight against money laundering NETworks

Finanziatore: Commissione Europea

Sito ufficiale: www.transcrime.it/bownet/

Technical Prevention of Low-Cost-Terrorism

Finanziatore: The German Federal Ministry of Education and Research/Institut für Sicherheits- und Präventionsforschung (Germania)

Understudied organized crime offending: A discussion of the Canadian situation in the international context

Finanziatore: Research and National Coordination, Organized Crime Division, Ministry of Public Safety Canada (Canada)

 

Report: Understudied Organized Crime Offending: A Discussion of the Canadian Situation in the International Context

Follow up of the project “Corruption’s Effect on Governance”

Finanziatore: CENTRA Technology, INC. (USA)

Corruption’s Effect on Governance

Finanziatore: CENTRA Technology, INC. (USA)

Atto esecutivo che dà attuazione, per il 2010, alla Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e Transcrime

Finanziatore: Provincia autonoma di Trento (Italia)

Convenzione per l’istruzione e l’esecuzione di un progetto di ricerca finalizzato a monitorare lo stato della sicurezza nel Trentino ed a supportare le funzioni dell’Osservatorio per la Sicurezza nel Trentino

Finanziatore: Provincia autonoma di Trento (Italia)

Supporto delle attività del Centro di competenza per la prevenzione delle frodi e della creazione di sistemi di early warning per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del noleggio a lungo termine

Finanziatore: Ournext s.r.l. (Italia)

CARDS – Development of monitoring instruments for judicial and law enforcement institutions in the Western Balkans

Finanziatore: Commissione Europea

FAKES – Fighting Against brand counterfeiting in three Key European member states. Towards a more comprehensive strategy

Finanziatore: Commissione Europea

 

Materiali

Centro di Documentazione dell’Osservatorio Regionale sulla sicurezza urbana nella Regione Veneto

Finanziatore: Regione del Veneto (Italia)

Coordinamento scientifico del programma “Ridurre il disordine urbano per accrescere la sicurezza”

Finanziatore: Regione Campania (Italia)

Coordinamento scientifico della sperimentazione nelle aree urbane di Napoli e provincia in attuazione del programma “Ridurre il disordine urbano per accrescere la sicurezza”

Finanziatore: Regione Campania (Italia)

Study on Extortion Racketeering The Need for an Instrument to Combat Activities Of Organised Crime

Finanziatore: Commissione Europea

Supporto amministrativo al managing editor della rivista European Journal on Criminal Policy and Research

Finanziatore: Springer Publisher (USA)

Study on the development of an EU Survey to assess the level and impact of crimes against business, Stage 1: requirements gathering

Finanziatore: Commissione Europea

Servizio di expertises e competenze per il monitoraggio, raccolta dati, ricerche sperimentali, elaborazione ed implementazione di un sistema informatico per supportare l’attivazione dell’Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani

Finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità (Italia)

MMECC – Mainstreaming Methodology for the Estimation of the Costs of Crime

Finanziatore: Commissione Europea

Centro di Documentazione dell’Osservatorio Regionale sulla sicurezza urbana nella Regione Veneto

Finanziatore: Regione del Veneto (Italia)

Implementazione analisi criminale

Finanziatore: Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Italia)

MONTRASEC – Monitoring Trafficking in human beings and Sexual Exploitation of Children

Finanziatore: Commissione Europea

Politiche penali ed extrapenali di contrasto alla criminalità organizzata: una valutazione di impatto nella prospettiva dell’armonizzazione europea

Finanziatore: MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Italia)

Cost Benefit Analysis of Transparency Requirements in the Company/Corporate Field and Banking Sector relevant for the fight against Money Laundering and other Financial Crime

Finanziatore: Commissione Europea

Ciclo di incontri di studio su “La questione sicurezza e le sue tre dimensioni: locale, nazionale, internazionale”

Finanziatore: Università degli Studi di Messina (Italia)

Crimine e e-services: furto ed uso illecito di servizi elettronici

Finanziatore: Commissione Europea

Study on a EU regulation for anonymous witnesses and the protection of threatened witnesses or (ex-) members of criminal gangs who wish to cooperate with the judicial authorities

Finanziatore: Commissione Europea

Osservatorio sulla Sicurezza in Trentino Atto esecutivo 2005

Finanziatore: Provincia autonoma di Trento (Italia)

Centro di Documentazione dell’Osservatorio Regionale sulla sicurezza urbana nella Regione Veneto – Atto esecutivo 2005

Finanziatore: Regione del Veneto (Italia)

Studio su “Le legislazioni nazionali in tema di prostituzione e traffico di donne e bambini”

Finanziatore: Parlamento Europeo

A Study on Crime Proofing – Evaluation of crime risk implications of the European Commission’s proposals covering a range of policy areas

Finanziatore: Commissione Europea

Realizzazione degli incontri di studio “Pubblico e privato nella lotta alla criminalità organizzata”

Finanziatore: Università degli Studi di Messina (Italia)

SIAMSECT – Elaboration of an EU template and collection plan for Statistical Information and Analysis on Missing and Sexually Exploited Children and Trafficking in human beings

Finanziatore: Commissione Europea

Italian contribution to the NCTB (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) counterterrorism project

Finanziatore: Ministero della Giustizia olandese (Paesi Bassi)

MAVUS II – Method for and Assessment of the VUlnerability of legal Sectors

Finanziatore: Commissione Europea

Study to assess the scope of and collect available statistics and meta-data on five crime types and propose harmonised definitions and collection procedures for these types of crime for the EU Member States and the acceding countries

Finanziatore: Commissione Europea

COUTURE – Public and private partnership for reducing counterfeiting of fashion apparels and accessories

Finanziatore: Commissione Europea

Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000 – 2006 – Contratto per uno studio volto alla definizione degli indicatori di impatto

Finanziatore: Ministero dell’Interno (Italia)

Workshop on Asymmetric Approaches and Solutions to Transnational Security Threats

Finanziatore: NATO

MARC – Developing Mechanisms for Assessing the Risk of Crime Due to Legislation and Products in Order to Proof Them Against Crime at an EU Level

Finanziatore: Commissione Europea

IKOC – Improving Knowledge on Organised Crime to develop a common European approach

Finanziatore: Commissione Europea

Il ruolo dei Mass Media nelle dinamiche della paura

Finanziatore: Provincia di Padova (Italia)

Consultancy support to QinetiQ in providing a methodology of identification and pilot implementation relating to project “Future Threats and Crimes in the Ambient Intelligence everyday life environment

Finanziatore: Commissione Europea

Centro di Documentazione dell’Osservatorio Regionale sulla sicurezza urbana nella Regione Veneto

Finanziatore: Regione del Veneto (Italia)

Corso di formazione in materia di criminalità informatica e criminalità organizzata ed economica transnazionale

Finanziatore: Ministero della Difesa (Italia)

Cybercrime – Workshop on cyberlaundering: the risk of money laundering in internet

Finanziatore: Ufficio Italiano Cambi (Italia)

Study on the role of an environment of security, legality and transparency in economic and social development in the Candidate Countries

Finanziatore: GHK Consulting Ltd (Regno Unito)

M.E.D.I.A.Re. – Mutual Exchange of Data and Information About Restorative justice

Finanziatore: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Italia)

Global Access

Finanziatore: Center for Public Integrity (USA)

MAVUS – Method for and Assessment of the VUlnerability of Sectors

Finanziatore: Commissione europea

Corso di formazione in materia di sospette frodi e abusi contrattuali

Finanziatore: Telecom Italia Mobile S.p.a. (Italia)

Il rischio di corruzione nel controllo alle frontiere

Finanziatore: Regione Piemonte (Italia)

EUSTOC – Developing an EU STatistical Apparatus for measuring Organised Crime, assessing its risk and evaluating organised crime policies

Finanziatore: Commissione Europea

WEST – Women East Smuggling Trafficking

Finanziatore: Commissione Europea

European Journal on Criminal Policy and Research

Finanziatore: Kluwer Academic PubIishers (Paesi Bassi)

La tutela del consumatore in Internet

Finanziatore: Camera di Commercio di Milano/CNDPS (Italia)

Gemellaggio Italia – Slovenia per la lotta alla criminalità organizzata

Finanziatore: Commissione Europea

Global Accountability Project (GAP)

Finanziatore: Center for Public Integrity (USA)

Analisi del contributo dello scambio di informazioni alla lotta contro la criminalità organizzata nei Paesi del Sud-Est Europa

Finanziatore: Provincia autonoma di Trento, Regione Piemonte, Provincia di Torino e SECI (Italia)

Convenzione per la predisposizione di un “Osservatorio Sulla Sicurezza dei Cittadini nella Provincia di Padova”

Finanziatore: Provincia di Padova (Italia)

MON-EU-TRAF II – A Study for Monitoring the Trafficking of Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in the EU Member States

Finanziatore: Commissione Europea

Developing a Methodology for Measuring Organised Crime in the EU – Part One. A Pilot Study in Belgium, Italy, Sweden, and the European Union

Finanziatore: Commissione Europea

Developing a Methodology for Measuring Organised Crime in the EU – Part Two. A Pilot Study in Belgium, Italy, Sweden, and the European Union

Finanziatore: Commissione Europea

Handbook of Legislative Procedures of Computer and Network Misuse in EU Countries for assisting Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs)

Finanziatore: Commissione Europea

Comparative Study into the Current Legislative Controls on Large-Scale Cash Payments within the EU Member States and an Analysis of the Use of Such Payments for Money Laundering Purposes

Finanziatore: Commissione Europea

Study on Regulations and Practices in the EU Member States that Obstruct Anti-Money Laundering International Co-operation

Finanziatore: Commissione Europea

La sicurezza dell’azienda che opera in rete

Finanziatore: Camera di Commercio di Milano/CNPDS (Italia)

Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino anno 2001

Finanziatore: Provincia autonoma di Trento (Italia)

EU-US combating computer related crime

Finanziatore: Commissione Europea

Dilemmas facing the legal profession (barristers, solicitors or lawyers) and notaries in their professional relationships with criminal clients

Finanziatore: Commissione Europea

Illicit practices in the construction industry: vulnerability to organised crime and corrupting agents in urban planning and the building industry

Finanziatore: Commissione Europea

Business Crime Prevention in Europe. Implementing an Early Warning Strategy

Finanziatore: Commissione Europea

Child Pornography on the Internet: Evaluating Preventive Measures in Order to Improve their Effectiveness in the EU Member States

Finanziatore: Commissione Europea

Tratta di persone a scopo di sfruttamento e traffico di migranti

Finanziatore: Ministero della Giustizia (Italia)

MON-EU-TRAF – A pilot study on three european union immigration points for monitoring the international trafficking of human beings for the purpose of sexual exploitation across the European Union

Finanziatore: Commissione Europea

Commercio elettronico e cybercrimes: prodotti e strumenti a rischio

Finanziatore: Camera di Commercio di Milano/CNPDS (Italia)

Pirelli Early Warning Project – Incident Reporting

Finanziatore: Pirelli S.p.A. (Italia)

Feasibility study on anti-money laundering measures in Russia, Ukraine and Moldova

Finanziatore: Commissione Europea

Feasibility study on anti-money laundering measures in Belarus and Kazakhstan

Finanziatore: Commissione Europea

Law Enforcement and Judicial Cooperation with Regard to Organised Crime: a Comparison between European Border Regions

Finanziatore: Commissione Europea

WODC – The identification and prevention of opportunities that facilitate organized crime

Finanziatore: Commissione Europea

The Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime in the European Union Member States: what Works, what Does not and what is Promising

Finanziatore: Commissione Europea

Gemellaggio Italia – Repubblica Ceca per la lotta alla criminalità economica

Finanziatore: Commissione Europea

I rischi criminali connessi all’introduzione delle nuove tecnologie nel settore finanziario

Finanziatore: Camera di Commercio di Milano/CNPDS (Italia)

Multilingual glossary of terminology related to the issue of money laundering

Finanziatore: TS Consulting (Germania)

Conference on “Economic crime in Europe. The interdependencies between fraud, money laundering and corruption. Analysis and responses”

Finanziatore: Commissione europea

Organised trasnational crime: organised crime around the world

Finanziatore: ONU

Procurement and organised crime: an italian national report

Finanziatore: Commissione Europea

Esecuzione di una consulenza criminologica sui fatti relativi alla morte del Consigliere Christian Waldner

Finanziatore: Consiglio Regionale di Bolzano della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (Italia)

La criminalità economica in Europa. Le interdipendenze tra frodi, riciclaggio e corruzione. Analisi e risposte – Conferenza internazionale

Finanziatore: Commissione Europea

Euroshore – Protecting the EU financial system from the exploitation of financial centres and offshore facilities by organised crime

Finanziatore: Commissione Europea

La corruzione nelle transazioni internazionali

Finanziatore: CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)

Osservatorio sull’usura e sulla criminalità economica

Finanziatore: Camera di Commercio di Milano/CNPDS (Italia)

Octopus I

Finanziatore: Consiglio D’Europa

Collection and distribution of documentation on cross-border crime and policies for combating it in Europe

Finanziatore: Commissione Europea

Il rischio criminalità organizzata nell’Unione Europea. La cooperazione internazionale attraverso l’armonizzazione del diritto (civile, commerciale, penale)

Finanziatore: CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)

Osservatorio sulla Sicurezza nel Trentino

Finanziatore: Provincia autonoma di Trento (Italia)

Migration and crime: the international dimension of the problem

Finanziatore: ONU

Osservatorio sull’usura e sulla criminalità economica

Finanziatore: Camera di Commercio di Milano/CNPDS (Italia)

World Watch on Money Laundering

Finanziatore: Ministero della Giustizia, Banca d’Italia e Fondazione CARITRO (Italia)

Strumenti di diritto pubblico e privato per la prevenzione e il controllo delle attività economiche criminali

Finanziatore: MURST (Italia)

Contributo Ministero Grazia e Giustizia per “Le tendenze internazionali del riciclaggio e l’efficacia delle politiche regolative e di contrasto” e “World Watch on Money Laundering”

Finanziatore: Ministero di Grazia e Giustizia (Italia)

Contributo Fondazione Caritro per “World Watch on Money Laundering”

Finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Italia)

European Money Trails 1, E.C. regulations and money-laundering activities in Europe

Finanziatore: Commissione Europea

Strategie nazionali ed internazionali contro il riciclaggio dei proventi da attività illecite

Finanziatore: CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)

Criminologia, Università e Scienze Sociali e Umane

Finanziatore: MURST (Italia)

Developing And Validating Indicators For Measuring Organized Crime In Latin America

Finanziatore: Center of Excellence for Statistical Information on Governance, Public Security, Victimization and Justice (UNODC and INEGI – Instituto, National de Estatistica y Geografia), MEXICO

La Criminalità nelle Aree Metropolitane

Finanziato da: Ministero dell’Interno (Italia).

Progetto sperimentale per la costruzione e analisi degli hot spot della criminalità nel comune di Milano, progetto sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Interno.

Study on the development of an EU Survey to assess the level and impact of crimes against business. Stage 2: Piloting the survey module

Finanziato da: Commissione Europea

15
Maggio
2020
Milano

(Webinar) RICICLAGGIO E INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: RIPARTIRE CON NUOVI INDICATORI DI RISCHIO – Michele Riccardi ed altri esperti parlano dei nuovi scenari di rischio generati dal COVID19.

Agenda
6
Maggio
2020
Milano

DATACROS MID-TERM MEETING – Michele Riccardi e Antonio Bosisio discutuno con i partner i primi risultati del progetto DATACROS.

27
Marzo
2020
Cardiff

DATA SCIENCE FOR POLICING, SECURITY AND PUBLIC SAFETY – Marco Dugato parla dei principali approcci esistenti alla previsione del crimine presso l’Università di Cardiff.

18
Marzo
2020
Bruxelles

THE NEED FOR AN EU PLAN TO END THE VICIOUS CYCLE OF GRAND CORRUPTION – Il Prof. Ernesto Savona discute del bisogno a livello europeo di ripensare l’approccio al recupero degli asset, in occasione dell’evento organizzato da Transparency International EU.

Agenda
19
Febbraio
2020
Bruxelles

EUROPEAN CRIME PREVENTION CONFERENCE (EUCPN) – Il Prof. Francesco Calederoni presenta i risultati finali del progetto europeo Proton.

Agenda
12
Febbraio
2020
Roma

TRAIN THE TRAINERS – Thomas Joyce parla dell’importanza del monitoraggio della radicalizzazione e dell’uso di possibili indicatori che consentono una diagnosi tempestiva di tale fenomeno presso il Dipartimento di amministrazione penitenziaria.

7
Febbraio
2020
L'Aia

COOPERATION BETWEEN EUROPOL, ACADEMIA AND RESEARCH EXPERTS – Il Prof. Savona partecipa alla roundtable ‘Cooperation between Europol, Academia and Research Experts’.

28
Gennaio
2020
Roma

TRAin TRAINING FINAL CONFERENCE – Il Prof. Savona discute del futuro europeo degli strumenti di monitoraggio dei processi di radicalizzazione in carcere.

Agenda
21
Gennaio
2020
Nassau

EMPIRICAL AML RESEARCH CONFERENCE – Michele Riccardi discute su come valutare il rischio di flussi finanziari illeciti attraverso l’analisi dei legami transnazionali tra le proprietà delle imprese europee.

Agenda
11
Dicembre
2019
Helsinki

EUCPN Board Meeting – Il Prof. Francesco Calederoni presenta i risultati finali del progetto europeo Proton.